Tailandia ha desmantelado una gigantesca red de minería ilegal: se blanquearon 300 millones de dólares a través de capital "gris" y centros de estafa.
El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia (DSI) ha presentado datos actualizados sobre un sonado caso relacionado con la minería ilegal de criptomonedas y el lavado de dinero transnacional. Según las estimaciones de la investigación, el volumen de negocios anual de la red criminal superaba los 10 mil millones de baht tailandeses, lo que equivale a unos 300 millones de dólares. Se trata de una de las mayores pirámides financieras de la región, integrada con capital chino "gris", centros de estafas y casinos en línea.
Los investigadores detectaron una actividad anómala en cuentas bancarias y empresas vinculadas a los sospechosos. Un hecho en particular despertó especial interés: ciudadanos de Myanmar retiraban diariamente entre 30 y 50 millones de baht en efectivo de bancos tailandeses. Esto indica un mecanismo bien establecido para sacar fondos de la circulación legal.
Redadas masivas e incautación de equipos
El caso se origina en las redadas de 2025 contra granjas mineras ilegales. En ese entonces, el DSI desmanteló tres redes que consumían electricidad de forma ilegal para minar criptomonedas. Durante las operaciones se incautaron más de 6390 equipos de minería. Los daños a la empresa estatal de energía Provincial Electricity Authority (PEA) superaron los 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares).
Ya se han emitido ocho órdenes de arresto contra cuatro financieros chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar. Se han solicitado otras siete órdenes, y cinco personas han sido citadas para enfrentar cargos. La investigación señala a Wang Yicheng como figura clave, vinculado a un gran fraude con activos digitales.
Conexión con estafas internacionales
El Servicio Secreto de Estados Unidos incautó criptomonedas vinculadas a Wang Yicheng por un valor superior a los 17,8 millones de dólares. El daño total en este caso supera los 2 mil millones de baht. Según los análisis, una cuenta cripto registrada a su nombre recibió más de 90 millones de dólares entre enero de 2021 y noviembre de 2022. Al menos 9,1 millones de dólares provinieron de una billetera asociada con estafas de tipo "sacrificio de cerdos", una de las formas más peligrosas de fraude digital.
El DSI también remitió a la Comisión Nacional Anticorrupción de Tailandia dos casos que involucran a siete empleados de la PEA, un agente de la ley y 13 inversores o presuntos cómplices.
Contexto regional: Malasia pierde miles de millones
El problema de la minería ilegal trasciende las fronteras de Tailandia. En noviembre de 2025, las autoridades de Malasia detectaron un robo de electricidad por valor de 1.100 millones de dólares debido a la minería ilegal de criptomonedas. La empresa estatal de energía Tenaga Nasional Berhad identificó 13.827 instalaciones que, entre 2020 y 2025, consumieron electricidad de forma ilegal para minar bitcóin y otros activos.
Opinión del analista: Este caso es un claro ejemplo de cómo la minería de criptomonedas se convierte en una herramienta para el lavado de dinero a gran escala, y no solo en un método para ganar dinero. La conexión con el capital "gris" y los centros de estafas hace que estos esquemas sean especialmente tóxicos para la economía de regiones enteras. Los inversores deben recordar: detrás de la aparente rentabilidad de las granjas ilegales a menudo se esconden delitos financieros multimillonarios.