Tailandia ha desmantelado una gigantesca red de minería ilegal de criptomonedas: se blanquearon 300 millones de dólares y los hilos conducen a Myanmar.
El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia (DSI) ha ampliado drásticamente el alcance de su investigación, vinculando la minería ilegal de criptomonedas con un esquema transnacional de lavado de dinero. Según estimaciones del organismo, el volumen de negocios anual de esta red criminal superaba los 10 mil millones de baht tailandeses, lo que equivale a unos 300 millones de dólares.
La investigación ha revelado una conexión directa entre las granjas de minería y el denominado "capital gris chino", así como con redes de juego en línea y los notorios centros de estafas en Myanmar. El análisis de cuentas bancarias mostró una actividad anormalmente alta: ciudadanos de Myanmar retiraban diariamente entre 30 y 50 millones de baht en efectivo de bancos tailandeses, lo que indicaba claramente un lavado masivo de ingresos delictivos.
De las redadas de 2025 a una conspiración internacional
El punto de partida fueron las redadas de 2025 contra sitios de minería ilegal. En ese entonces, el DSI desmanteló tres grandes redes que consumían electricidad de forma ilegal para minar criptomonedas. Durante las operaciones se incautaron más de 6390 equipos de minería. Los daños a la empresa estatal de energía Provincial Electricity Authority (PEA) se estiman en 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares).
Hasta el momento, el DSI ha emitido ocho órdenes de arresto contra cuatro financieros chinos y cuatro ciudadanos de Myanmar. El organismo también ha solicitado otras siete órdenes y ha citado a cinco personas para la presentación formal de cargos. La figura clave en esta red es Wang Yicheng, vinculado a un sonado caso de fraude con activos digitales. Curiosamente, el Servicio Secreto de Estados Unidos ya ha incautado criptomonedas relacionadas con él por un valor superior a los 17,8 millones de dólares. El daño total en este caso supera los 2 mil millones de baht.
Además, una cuenta cripto registrada a nombre de Wang Yicheng recibió más de 90 millones de dólares entre enero de 2021 y noviembre de 2022. Analistas de TRM Labs confirman que al menos 9,1 millones de dólares provinieron de una billetera vinculada a estafas del tipo "sacrificio de cerdos" (pig butchering). El DSI también ha remitido a la Comisión Nacional Anticorrupción casos que involucran a siete empleados de PEA, un agente de la ley y 13 inversores o presuntos cómplices.
Para contextualizar: en noviembre de 2025, las autoridades de Malasia detectaron un robo de electricidad por valor de 1.100 millones de dólares como resultado de una minería ilegal similar de criptomonedas. La empresa estatal de energía Tenaga Nasional Berhad descubrió 13.827 instalaciones que consumían electricidad ilegalmente para minar bitcóin entre 2020 y 2025.
Mi análisis: Este caso no es solo una historia sobre robo de electricidad. Vemos cómo la minería de criptomonedas se ha convertido en una herramienta conveniente para convertir dinero "sucio" de centros de estafas y casinos en línea en activos "limpios". La conexión entre Tailandia, China y Myanmar ha creado un ecosistema completo para el lavado de capitales y, a juzgar por la magnitud, esto es solo la punta del iceberg. Los inversores deberían prestar más atención a los proyectos relacionados con la minería en el Sudeste Asiático: los riesgos regulatorios allí son actualmente colosales.