El sindicato criminal tailandés: minería ilegal como fachada para lavar $300 millones
El Departamento de Investigaciones Especiales de Tailandia (DSI) ha ampliado significativamente el alcance de su investigación, vinculando granjas mineras ilegales con un gran esquema transnacional de lavado de dinero. Según estimaciones del organismo, la facturación anual de esta red criminal superaba los 10 mil millones de baht tailandeses, lo que equivale aproximadamente a 300 millones de dólares.
La investigación reveló vínculos directos entre las operaciones mineras clandestinas y el llamado "capital gris chino", centros de llamadas fraudulentos y redes de juegos de azar en línea. La actividad anómala en cuentas bancarias y empresas controladas por los delincuentes atrajo la atención de las autoridades. Resultaba especialmente sospechoso que ciudadanos de Myanmar retiraran a diario entre 30 y 50 millones de baht en efectivo de bancos tailandeses.
Magnitud de las incautaciones y figuras clave
El caso se origina en las redadas de 2025 contra sitios de minería ilegal. En ese entonces, el DSI desmanteló tres grandes redes que consumían electricidad ilegalmente para minar criptomonedas. Durante las operaciones se incautaron más de 6390 equipos de minería. El daño causado a la empresa estatal de energía Provincial Electricity Authority (PEA) se estima en más de 953 millones de baht (aproximadamente 29 millones de dólares).
Actualmente, el DSI ha emitido ocho órdenes de arresto: cuatro contra financieros chinos y otras cuatro contra ciudadanos de Myanmar. Se han solicitado siete órdenes más, y cinco personas han sido citadas para enfrentar cargos. Se considera que una figura clave en esta red es un tal Wang Yicheng, vinculado a un gran caso de fraude con activos digitales. El Servicio Secreto de Estados Unidos ya ha incautado criptomonedas relacionadas con él por un valor superior a los 17,8 millones de dólares. El daño total en este caso supera los 2 mil millones de baht.
Conexión con centros de estafas y "sacrificio de cerdos"
El análisis de los flujos financieros muestra que una cuenta cripto registrada a nombre de Wang Yicheng recibió más de 90 millones de dólares entre enero de 2021 y noviembre de 2022. Es notable que al menos 9,1 millones de dólares de esa suma provinieron de una billetera vinculada a esquemas fraudulentos del tipo "sacrificio de cerdos" (pig butchering). El DSI también remitió a la Comisión Nacional Anticorrupción de Tailandia dos casos que involucran a siete empleados de la PEA, un agente de la ley y 13 inversores o presuntos cómplices.
Este caso no es aislado. En noviembre de 2025, las autoridades de Malasia detectaron un robo de electricidad por valor de 1.100 millones de dólares debido a la minería ilegal de criptomonedas. La empresa estatal de energía Tenaga Nasional Berhad descubrió 13.827 instalaciones que consumían electricidad ilegalmente para minar bitcóin y otros activos digitales entre 2020 y 2025.
Opinión de experto: La conexión entre la minería ilegal y los grandes delitos financieros es una tendencia preocupante que observamos en toda la región del Sudeste Asiático. La minería se está convirtiendo no solo en una forma de ganar dinero con criptomonedas, sino en una tapadera conveniente para lavar enormes sumas obtenidas de centros de estafas y casinos en línea. Las autoridades tailandesas están demostrando un enfoque serio, pero para erradicar por completo este esquema se necesitará una coordinación internacional aún más estrecha.