El Departamento de Justicia de EE.UU. asestó un golpe a la infraestructura de la criptolavandería Huione Group: incautaron servidores clave.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció oficialmente la confiscación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras de Huione Group para alojar servidores que gestionaban operaciones financieras ilegales. Esto supone un golpe directo a la infraestructura de una de las mayores «lavanderías de criptomonedas» del Sudeste Asiático, implicada en el blanqueo de fondos procedentes de estafas cripto, ciberataques y comercio de datos robados.
Cómo funcionaba el ecosistema de Huione Group
La cuenta incautada daba soporte a una serie de plataformas y canales de Telegram especializados en el blanqueo de criptomonedas, la venta de datos personales y el apoyo a centros de llamadas fraudulentos. La investigación determinó que a través del ecosistema de Huione Group se ofrecían servicios para organizadores de estafas de inversión y robos de activos digitales. En esencia, se trataba de un «mercado criminal» en la dark web donde los estafadores podían alquilar herramientas para legalizar ingresos.
Magnitud de los flujos ilegales: 4.000 millones de dólares en 3,5 años
Huione Group lleva mucho tiempo bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, la unidad FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. designó a la empresa como «organización de preocupación primordial en materia de blanqueo de dinero», cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones del organismo, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilegales pasaron por las estructuras del grupo, incluyendo dinero de hackers norcoreanos y fraudes con criptomonedas.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma cripto Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (antes Huione Guarantee), que los analistas calificaban como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores cripto. La incautación de los servidores no es solo un arresto de equipos, sino el desmantelamiento de la propia infraestructura que permitía el funcionamiento de estos servicios.
Nueva fase en la lucha contra la estafa cripto transnacional
Esta operación forma parte de una campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que dan soporte a redes criminales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo no es solo perseguir a individuos, sino destruir la infraestructura que sostiene todo el ecosistema de la estafa cripto. Recordemos que, según datos de Chainalysis, en 2025 el volumen de activos cripto ilegales alcanzó los 154.000 millones de dólares, un 162% más que en 2024.
Mi comentario experto: La incautación de los servidores de Huione Group es un precedente significativo. Muestra que los reguladores están pasando de incautaciones puntuales de carteras a la destrucción de plataformas tecnológicas enteras que sostienen la criptodelincuencia. Sin embargo, aún no está claro si el ecosistema podrá recuperarse rápidamente mediante alternativas descentralizadas, lo que convierte esta victoria en algo más táctico que estratégico.