El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe demoledor a la infraestructura de la «lavandería de criptomonedas» Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras del notorio Grupo Huione. Esta cuenta era un elemento clave de la infraestructura de servidores que respaldaba los servicios de transferencia y lavado de fondos obtenidos de estafas criptográficas y otros tipos de ciberdelincuencia.
La investigación determinó que la cuenta incautada daba servicio a toda una red de plataformas y canales especializados en operaciones financieras ilegales. A través del ecosistema del Grupo Huione, se brindaban servicios a organizadores de fraudes de inversión, ladrones de criptomonedas, traficantes de datos personales y otros ciberdelincuentes. En particular, en los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
El Grupo Huione ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, FinCEN (la división del Tesoro de EE. UU.) reconoció a la empresa como una "organización que genera una preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta suma incluye fondos provenientes de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema del Grupo Huione incluía proyectos conocidos como el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas.
Aumenta la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es un paso más, pero extremadamente importante, en la campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que respaldan las redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia enfatizó que el objetivo de la operación no es simplemente perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura sobre la que se sostiene todo el ecosistema de estafas criptográficas.
Cabe señalar que en 2025, se transfirieron más de $154 mil millones a billeteras de criptomonedas ilegales, una cifra que aumentó un 162% en comparación con 2024. Estos datos del informe de Chainalysis solo confirman la magnitud del problema.
Mi comentario: Las acciones del Departamento de Justicia de EE. UU. son una señal poderosa para toda la industria. El golpe a la infraestructura del Grupo Huione no es solo una acción puntual, sino una demostración de que los reguladores han aprendido a combatir eficazmente no a delincuentes individuales, sino a ecosistemas enteros. Sin embargo, dado el aumento en el volumen de criptoactivos ilegales, pronostico que, en respuesta, los ciberdelincuentes adoptarán cada vez más protocolos descentralizados y mezcladores, lo que requerirá que las autoridades implementen métodos de contraataque aún más sofisticados.