El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló la infraestructura de servidores de la «lavandería de criptomonedas» Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. llevó a cabo una operación para incautar una cuenta en la nube utilizada por las estructuras de Huione Group para alojar servicios relacionados con la conversión y el lavado de fondos obtenidos de estafas criptográficas y otras actividades delictivas. La cuenta confiscada mantenía la infraestructura de servidores a través de la cual operaban plataformas y canales para transacciones financieras ilegales.
La investigación determinó que el ecosistema de Huione Group brindaba servicios a organizadores de fraudes de inversión, ladrones de criptomonedas, comerciantes de datos personales y otros ciberdelincuentes. En particular, en canales relacionados de Telegram se promocionaban servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a la operación de centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado durante mucho tiempo en el foco de los reguladores estadounidenses. En 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, declaró a la empresa como una «organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero», cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo, incluyendo dinero de estafas criptográficas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que los analistas denominaron como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores criptográficos.
La presión sobre la infraestructura de los estafadores se intensifica
La incautación de la infraestructura de servidores fue otra etapa de la campaña de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia destacó que el objetivo de la operación no solo es perseguir a delincuentes individuales, sino también destruir la infraestructura que sostiene todo el ecosistema de estafas criptográficas.
Recordemos que en 2025, más de $154 mil millones ingresaron a billeteras criptográficas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024, según datos de Chainalysis.
Mi análisis: La eliminación de la infraestructura de servidores de Huione Group es una señal poderosa para el mercado: los reguladores están pasando de ataques puntuales a billeteras individuales al desmantelamiento completo de las plataformas tecnológicas que sostienen todo el ecosistema del fraude. El aumento del volumen de activos criptográficos ilegales a $154 mil millones muestra que la lucha contra la economía sumergida se está convirtiendo en una prioridad, y la incautación de capacidades en la nube es solo el primer paso en esta nueva fase de confrontación.