El Departamento de Justicia de EE. UU. confiscó la infraestructura clave de la lavandería de criptomonedas Huione Group, un golpe al "banco en la sombra" de los estafadores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos asestó un nuevo golpe devastador a la red global de delitos financieros al incautar una cuenta en la nube que servía como centro digital para las estructuras del infame Grupo Huione. Esta cuenta gestionaba la infraestructura de servidores a través de la cual operaban decenas de plataformas y canales especializados en transacciones financieras ilegales.
Según muestran los materiales de la investigación, el ecosistema del Grupo Huione constituía un auténtico "banco en la sombra" para estafadores de criptomonedas, hackers y organizadores de fraudes de inversión. A través de canales relacionados de Telegram se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de datos personales robados y soporte técnico para centros de llamadas fraudulentos. En esencia, era toda una industria construida para dar servicio a la ciberdelincuencia.
Magnitud de la catástrofe: $4 mil millones en flujos ilegales
El Grupo Huione llevaba mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una "organización de preocupación prioritaria en materia de lavado de dinero", lo que efectivamente la aisló del sistema financiero estadounidense. Según estimaciones del organismo, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye no solo dinero de estafas con criptomonedas, sino también activos robados por grupos de hackers norcoreanos, así como ingresos de otros esquemas delictivos transnacionales.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas. Era un verdadero supermercado de herramientas para delincuentes.
Limpieza sistémica: la infraestructura delictiva bajo ataque
La incautación de la infraestructura de servidores no es solo una acción puntual, sino parte de una campaña sistémica de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. En el Departamento de Justicia declararon directamente: el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas con criptomonedas. Este es un enfoque fundamentalmente importante.
En el contexto de estos eventos, cabe destacar que, según Chainalysis, en 2025 se depositaron más de $154 mil millones en billeteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. El mercado de servicios ilegales de criptomonedas sigue creciendo, pero acciones como la confiscación de la infraestructura de Huione demuestran que los reguladores están pasando de golpes selectivos al desmantelamiento sistémico de ecosistemas delictivos enteros.
Mi opinión profesional: La confiscación de la cuenta en la nube del Grupo Huione es una señal para todos los "lavaderos de criptomonedas" que creen ser invulnerables. Los reguladores han aprendido a golpear no las billeteras, sino la infraestructura. Si antes los estafadores podían mover rápidamente servidores entre jurisdicciones, ahora los proveedores de la nube examinarán a sus clientes con mucho más cuidado. Para el mercado, esto significa que el costo de operar un negocio ilegal de criptomonedas aumenta drásticamente, y veremos una mayor consolidación entre quienes intentan permanecer en la sombra.