El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe a la infraestructura de la «criptolavandería» Huione Group: se incautó una cuenta en la nube.
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó sobre la incautación de una cuenta en la nube utilizada por estructuras de Huione Group para alojar servidores que daban servicio a operaciones financieras ilegales. Se trata de un golpe directo a la infraestructura que facilitaba el lavado de dinero procedente de estafas cripto, robos de activos digitales y otros tipos de ciberdelincuencia.
La cuenta incautada daba soporte a plataformas y canales a través de los cuales se ofrecían servicios para organizadores de fraudes de inversión, comercio de datos personales robados e incluso para la operación de centros de llamadas fraudulentos. En particular, en los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero y venta de datos comprometidos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group lleva mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. En 2025, la división del Tesoro de EE. UU., FinCEN, declaró a la empresa como "organización de especial preocupación en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones del organismo, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye dinero procedente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores no es una acción aislada, sino una etapa sistemática de la campaña de EE. UU. contra los servicios financieros que dan soporte a redes transnacionales de fraude en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino también destruir la propia infraestructura que permite el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas cripto.
Recordemos que en 2025, el volumen de criptoactivos ilegales superó los 154.000 millones de dólares, un 162% más que en 2024, según datos de Chainalysis. Esto confirma que la lucha contra este tipo de estructuras es una prioridad clave para las fuerzas del orden.
Mi comentario: La incautación de la cuenta en la nube de Huione Group es un precedente significativo que demuestra que los reguladores están pasando de arrestos puntuales a la eliminación de ecosistemas enteros. Sin embargo, dado el alcance de 4.000 millones de dólares y el aumento del volumen ilegal, estas medidas por ahora solo ralentizan, pero no detienen, el flujo de fondos delictivos. La industria necesita mecanismos KYC más estrictos y una colaboración con analistas de blockchain para cortar el suministro a este tipo de "lavanderías".