El Departamento de Justicia de EE. UU. ha asestado un golpe a la infraestructura de la criptolavandería Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó sobre la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras de Huione Group para alojar servicios relacionados con la transferencia y el lavado de fondos provenientes de estafas criptográficas y otras actividades delictivas. Este es un paso significativo en la lucha contra la delincuencia financiera transnacional, donde las criptomonedas desempeñan un papel clave.
La cuenta incautada aseguraba el funcionamiento de la infraestructura de servidores a través de la cual operaban plataformas y canales vinculados a transacciones financieras ilegales. La investigación afirma que a través del ecosistema de Huione Group se ofrecían servicios para organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales y otros tipos de ciberdelincuencia. En particular, en canales relacionados de Telegram se promocionaban servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a la actividad de centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. En 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una "organización de preocupación prioritaria en materia de lavado de dinero" y, posteriormente, la aisló efectivamente del sistema financiero estadounidense. Según la estimación del organismo, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo, incluyendo dinero de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que los analistas calificaron como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores criptográficos.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores fue una nueva etapa en la campaña de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas criptográficas.
Recordemos que en 2025, se depositaron más de 154 mil millones de dólares en billeteras criptográficas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024, según datos de Chainalysis. Esto subraya la magnitud del problema: a pesar del fortalecimiento de la regulación, el volumen de flujos ilegales sigue creciendo, y las acciones del Departamento de Justicia son solo una parte de una lucha necesaria, pero aún insuficiente.
Mi comentario: La incautación de la infraestructura en la nube de Huione Group no es solo un golpe puntual, sino una señal para toda la comunidad criptográfica: los reguladores pasan de perseguir a individuos a eliminar ecosistemas enteros. Sin embargo, dado el aumento del volumen ilegal en un 162% en un año, es evidente que estas medidas deben ser sistémicas y globales; de lo contrario, los delincuentes encontrarán rápidamente canales alternativos.