El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador al lavadero de criptomonedas Huione Group: se incautó la infraestructura de servidores.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de una cuenta en la nube que servía como centro técnico para las estructuras del infame Grupo Huione. Según la investigación, esta infraestructura respaldaba el funcionamiento de una serie de servicios especializados en la transferencia y el lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otras actividades ciberdelictivas.
La cuenta incautada era un elemento crítico en la cadena: mantenía los servidores en los que se basaban las plataformas y los canales involucrados en operaciones financieras ilegales. La investigación afirma que el ecosistema del Grupo Huione proporcionaba servicios de "back-office" para organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales e incluso para respaldar el funcionamiento de centros de llamadas fraudulentos. En los canales de Telegram asociados se anunciaban abiertamente servicios de lavado de dinero y venta de datos robados.
El mayor centro de criptodelincuencia bajo ataque
El Grupo Huione ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, FinCEN reconoció a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero de Estados Unidos. Según estimaciones, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo, incluido dinero de estafas criptográficas y ciberataques atribuidos a hackers norcoreanos. El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma criptográfica Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee, que los analistas calificaron como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas.
Presión sobre la infraestructura: una nueva estrategia
La incautación de la infraestructura de servidores no es simplemente un arresto más, sino un cambio de táctica. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es perseguir a individuos, sino destruir por completo la base técnica sobre la que se sostiene todo el ecosistema de estafas criptográficas transnacionales en el Sudeste Asiático. Este es un paso lógico, dado el alcance de la amenaza: según Chainalysis, durante 2025 el volumen de activos criptográficos ilegales creció un 162%, superando los 154 mil millones de dólares.
Mi análisis: Esta operación marca una transición de combatir las consecuencias a atacar la raíz del problema. Mientras los reguladores se limitaban a bloquear billeteras, los estafadores creaban rápidamente otras nuevas. La destrucción de la infraestructura de servidores del Grupo Huione asesta un golpe mucho más doloroso, paralizando el funcionamiento de toda una red criminal. Este es un precedente que probablemente se aplicará a otras "lavanderías criptográficas" similares en la región. El mercado debe comprender: el anonimato de los servicios en la nube no es una panacea.