El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la «lavandería de criptomonedas» Huione Group.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de una cuenta clave en la nube que sustentaba la infraestructura de servidores vinculada a Huione Group. Este grupo, como he señalado repetidamente en mis análisis, se ha convertido en un auténtico gigante de la economía sumergida, ofreciendo servicios de lavado de dinero obtenido de estafas con criptomonedas, ciberataques y otros tipos de actividades delictivas.
Según la investigación, la cuenta incautada era de vital importancia para el funcionamiento de toda una red de plataformas y canales especializados en operaciones financieras ilegales. En particular, a través de canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de "blanqueo" de criptomonedas, venta de datos personales robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos. Esto no es simplemente la incautación de una cuenta, sino el desmantelamiento de todo un nodo digital que durante décadas ha dado servicio a esquemas criminales.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia en el punto de mira
Huione Group lleva mucho tiempo bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, FinCEN calificó a la empresa como "organización de máxima preocupación en materia de blanqueo de capitales", aislándola efectivamente del sistema financiero de EE. UU. Mis estimaciones sobre el volumen de fondos que canalizaba eran alarmantes y se han confirmado plenamente: según el departamento, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras de Huione. Este dinero procedía de criptoestafas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee, al que los analistas calificaban acertadamente como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas. La incautación de la infraestructura de servidores no es una acción puntual, sino un movimiento estratégico dentro de una campaña para eliminar ecosistemas enteros, no solo a actores individuales.
Aumenta la presión sobre la infraestructura de los estafadores
El Departamento de Justicia de EE. UU. subrayó que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes concretos, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de las criptoestafas. Esta es una señal importante para toda la industria: los reguladores están pasando de ataques selectivos a un desmantelamiento sistémico. Recuerdo que, según datos de Chainalysis, en 2025 se transfirieron más de 154.000 millones de dólares a carteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. Es evidente que la lucha contra gigantes como Huione es solo una de las fases de una limpieza masiva del mercado.
Mi análisis: Este paso del Departamento de Justicia de EE. UU. es un precedente contundente que demostrará a otras "lavanderías" que su anonimato en la nube es una ilusión. Sin embargo, dada la magnitud del problema y el aumento del volumen de operaciones ilegales, una sola incautación no es suficiente. Se necesita cooperación internacional para bloquear los nuevos esquemas que, sin duda, surgirán para reemplazar a Huione Group. El mercado debe comprender: la era de la impunidad para los criptodelincuentes está llegando a su fin.