El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la lavandería de criptomonedas Huione Group.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha anunciado oficialmente la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras del notorio Grupo Huione para operar servicios de transferencia y lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otras actividades delictivas. Esto no es solo un arresto más: es la eliminación selectiva de un nodo clave en la red global de delitos financieros.
La cuenta incautada servía como el "corazón" de la infraestructura de servidores a través de la cual operaban plataformas y canales vinculados a transacciones financieras ilegales. Según la investigación, el ecosistema del Grupo Huione ofrecía una gama completa de servicios para organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales y apoyo a centros de llamadas fraudulentos. En canales relacionados de Telegram se promocionaban abiertamente servicios de lavado de dinero y venta de datos robados.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
El Grupo Huione había estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores estadounidenses. En 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, designó a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo, incluido dinero de estafas cripto, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee, que los analistas calificaron como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas. Este enfoque integral permitía a los estafadores de todo tipo sentirse seguros.
Aumenta la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es una etapa más de la campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es simplemente perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas cripto. Esta es una estrategia mucho más efectiva que los arrestos puntuales.
Recordemos que en 2025, más de 154 mil millones de dólares ingresaron a billeteras cripto ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024, según un informe de Chainalysis. Esta operación del Departamento de Justicia de EE. UU. es un paso poderoso, pero solo el primero en una larga y compleja lucha contra el cibercrimen organizado que utiliza criptomonedas para lavar sumas gigantescas. Estamos viendo que los organismos reguladores pasan de las palabras a los hechos, atacando la propia infraestructura de los delincuentes, lo que a largo plazo podría cambiar significativamente el panorama de la criptodelincuencia.