El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe demoledor a la «lavandería» de criptomonedas Huione Group.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de una cuenta clave en la nube perteneciente a las estructuras de Huione Group. Esta infraestructura servía como el corazón de una enorme red de lavado de dinero obtenido de estafas con criptomonedas, hackeos y otras formas de ciberdelincuencia. Este paso no es solo la incautación de un servidor, sino el desmantelamiento de todo un ecosistema que durante décadas alimentó la economía sumergida del Sudeste Asiático.
La cuenta capturada aseguraba el funcionamiento de servidores que albergaban decenas de plataformas y canales de Telegram. A través de ellos, los delincuentes solicitaban servicios de "lavado" de criptomonedas, vendían bases de datos robadas y alquilaban infraestructura para centros de llamadas fraudulentos. En la práctica, Huione Group era un mercado para todo tipo de ciberdelincuencia digital, desde esquemas Ponzi hasta ataques de hackers.
El mayor centro de ciberdelincuencia con criptomonedas en el Sudeste Asiático
Huione Group ya llevaba mucho tiempo en la lista negra de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, la FinCEN (dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU.) reconoció a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", lo que efectivamente la aisló del sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Entre los clientes de la red no solo había estafadores menores, sino también grupos de hackers norcoreanos que robaban miles de millones.
El ecosistema de Huione incluía servicios como la pasarela de pago Huione Pay, el exchange de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaban a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas, donde se podía comprar de todo, desde documentos falsos hasta esquemas de fraude ya preparados.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es una nueva etapa de la campaña sistemática de Estados Unidos contra las redes de fraude transnacionales. En el Departamento de Justicia subrayaron: el objetivo no es solo encarcelar a delincuentes individuales, sino destruir la propia plataforma que sostiene todo el ecosistema de las estafas con criptomonedas. Es un golpe estratégico que podría dificultar seriamente el trabajo de decenas de grupos criminales que dependían de la infraestructura de Huione.
Recordemos que, según datos del informe de Chainalysis, en 2025 se recibieron más de 154 mil millones de dólares en billeteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. Esto demuestra la magnitud del problema y por qué operaciones como la incautación de los activos de Huione son críticamente importantes para restaurar la confianza en la industria de las criptomonedas. Sin la destrucción de estos "lavaderos", la lucha contra la delincuencia con criptomonedas seguirá siendo un juego del gato y el ratón.
Opinión de experto: La destrucción de la infraestructura de Huione Group es, sin duda, un paso importante, pero no una panacea. Tan pronto como un "lavadero" cierra, inmediatamente surgen dos nuevos en su lugar, a menudo utilizando métodos más sofisticados, como mezcladores DeFi y puentes entre cadenas. La verdadera victoria solo se logrará cuando los reguladores pasen de ataques puntuales a la infraestructura a una regulación sistémica de los servicios de criptomonedas a nivel global.