El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló la infraestructura de servidores de la "criptolavandería" Huione Group: un golpe a la red de lavado de dinero de $4 mil millones.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha asestado un duro golpe a la red global de lavado de criptomonedas. La agencia anunció la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras del infame Grupo Huione para alojar su infraestructura de servidores. A través de estas capacidades operaban las plataformas y canales que facilitaban la transferencia y legalización de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otros tipos de ciberdelincuencia.
Un ecosistema para delincuentes
La cuenta incautada era un elemento clave del ecosistema del Grupo Huione. A través de ella operaban servicios promocionados en canales de Telegram relacionados: desde el lavado de dinero y la venta de datos personales robados hasta el apoyo a centros de llamadas fraudulentos. La investigación determinó que a través de esta infraestructura se ofrecían servicios para organizadores de estafas de inversión, robos de criptomonedas y otras formas de ciberdelincuencia.
Alcance y consecuencias
El Grupo Huione ha estado durante mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. En 2025, la FinCEN (dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU.) declaró a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cantidad incluye dinero procedente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que los analistas calificaron como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas.
Enfoque estratégico
La incautación de la infraestructura de servidores no es una acción aislada, sino parte de una campaña sistemática de Estados Unidos contra los servicios financieros que atienden a redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia dejó claro que el objetivo no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas con criptomonedas. Esto es especialmente importante a la luz de los datos de Chainalysis, que indican que el volumen de activos criptográficos ilegales en 2025 superó los $154 mil millones, mostrando un aumento del 162% en comparación con 2024.
Mi comentario: El desmantelamiento de la infraestructura del Grupo Huione es un precedente significativo. Las autoridades estadounidenses han pasado de perseguir a individuos a eliminar "fábricas de fraude" enteras. Sin embargo, dada la naturaleza descentralizada de las criptomonedas y la alta adaptabilidad de los grupos delictivos, es probable que seamos testigos de una rápida redistribución de los flujos de fondos y la aparición de nuevos servicios similares. La lucha contra este fenómeno requiere coordinación global y la implementación de herramientas de análisis de blockchain más avanzadas a nivel estatal.