El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura del "lavadero de criptomonedas" Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó sobre la confiscación de una cuenta en la nube que servía como elemento clave de la infraestructura para las estructuras de Huione Group. Esta cuenta garantizaba el funcionamiento de servicios especializados en la transferencia y el lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otras actividades delictivas.
La cuenta incautada, según el departamento, era de importancia crítica para el funcionamiento de toda una red de plataformas y canales involucrados en operaciones financieras ilegales. La investigación determinó que a través del ecosistema de Huione Group se brindaban servicios a organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales y otras formas de ciberdelincuencia. En particular, en los canales de Telegram relacionados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. En 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una «organización que genera una preocupación primordial en el ámbito del lavado de dinero», cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones del departamento, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluyó dinero proveniente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos. El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee, que los analistas calificaron como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas.
La presión sobre la infraestructura de los estafadores se intensifica
La incautación de la infraestructura de servidores se convirtió en otra etapa de la campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. En el Departamento de Justicia destacaron que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino también destruir por completo la infraestructura que sustenta el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas con criptomonedas. Recordemos que en 2025, más de $154 mil millones llegaron a billeteras de criptomonedas ilegales, una cifra que aumentó un 162% en comparación con 2024, según el informe de Chainalysis.
Mi comentario: Este paso de las autoridades estadounidenses es una señal poderosa para todo el mercado. La eliminación de la infraestructura en la nube de Huione Group no solo paraliza las actividades de una de las mayores «lavanderías de criptomonedas», sino que también demuestra que los reguladores están pasando de arrestos puntuales a la destrucción sistemática de las cadenas tecnológicas en las que se sustenta la criptodelincuencia. A largo plazo, esto podría dificultar seriamente el lavado de dinero para grupos organizados.