El Departamento de Justicia de EE.UU. asestó un golpe demoledor a la infraestructura de la criptolavandería Huione Group: se incautaron servidores clave.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos dio un paso estratégicamente importante en la lucha contra el crimen financiero transnacional al incautar una cuenta en la nube que servía como centro tecnológico para las estructuras del infame Grupo Huione. Esta cuenta proporcionaba la infraestructura de servidores a través de la cual operaban docenas de plataformas y canales involucrados en el lavado de fondos de criptomonedas obtenidos de estafas y ciberataques.
La investigación determinó que el ecosistema del Grupo Huione representaba un completo "conducto de lavado de criptomonedas". A través de sus servicios pasaban transacciones relacionadas con fraudes de inversión, robos de activos digitales, comercio de datos personales comprometidos e incluso la financiación de centros de llamadas que operaban con esquemas de ingeniería social. En los canales de Telegram asociados se promocionaban abiertamente servicios de conversión de fondos ilícitos y provisión de anonimato para delincuentes.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
El Grupo Huione había estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, la FinCEN (dependencia del Departamento del Tesoro de EE. UU. para combatir delitos financieros) reconoció a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta suma incluyó dinero de estafas con criptomonedas, así como activos robados por grupos de hackers norcoreanos.
El ecosistema incluía tres elementos clave: el servicio de pagos Huione Pay, el intercambio de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que los analistas calificaban como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas. La incautación de la infraestructura de servidores asesta un golpe al núcleo mismo de esta red, privándola de la capacidad de coordinar operaciones.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
Este paso es parte de una campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es simplemente perseguir a individuos, sino destruir por completo la base tecnológica sobre la que se sostiene todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Cabe señalar que la magnitud del problema sigue creciendo. Según datos de Chainalysis, en 2025 se depositaron más de 154 mil millones de dólares en billeteras de criptomonedas ilegales, un 162% más que el año anterior. Esto indica que, a pesar de los golpes selectivos, la industria del cibercrimen se adapta y acelera su ritmo. La incautación de la infraestructura de Huione es un paso importante, pero solo el primero en una larga lucha por la limpieza de las finanzas digitales.
Opinión de experto: El golpe a la infraestructura de servidores del Grupo Huione demuestra un nuevo enfoque de las autoridades estadounidenses: no solo bloquear billeteras, sino derribar los "pilares de soporte" de todo el ecosistema criminal. Sin embargo, dado el carácter descentralizado de las criptomonedas y la facilidad con la que los estafadores migran entre jurisdicciones, espero que redes similares se reestructuren rápidamente, utilizando proveedores de nube más seguros o tecnologías de alojamiento distribuido. El mercado necesita soluciones más sistémicas, no solo redadas puntuales.