El Departamento de Justicia de EE.UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de lavado de criptomonedas de Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la confiscación de una cuenta en la nube que servía como elemento clave de la infraestructura de Huione Group, una gran red dedicada al lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otros delitos cibernéticos. Este paso supone un golpe directo a las capacidades operativas de una de las «criptolavanderías» más peligrosas del mundo.
La cuenta incautada era de vital importancia para el funcionamiento de varios servidores y plataformas que garantizaban la operación ininterrumpida de los servicios de transferencia y legalización de activos ilegales. La investigación determinó que, a través del ecosistema de Huione Group, se prestaban servicios a organizadores de estafas de inversión, ladrones de criptomonedas y traficantes de datos personales robados. En los canales de Telegram vinculados al grupo se promocionaban abiertamente servicios de lavado de dinero y apoyo a centros de llamadas fraudulentos, lo que convertía a esta red en un verdadero centro para la ciberdelincuencia global.
Gigante del cibercrimen: $4 mil millones en fondos ilegales
Huione Group lleva mucho tiempo bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, la división del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una «organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero», cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cantidad incluye dinero procedente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos. El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee, que los analistas calificaron como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas.
Estrategia de aniquilación: infraestructura en el punto de mira
La incautación de la infraestructura de servidores no es simplemente un arresto más, sino una etapa estratégica de la campaña de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia dejó clara su objetivo: no solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que alimenta todo el ecosistema de las estafas con criptomonedas. Esto es especialmente relevante a la luz de los datos de Chainalysis, que indican que en 2025 el volumen de activos cripto ilegales superó los $154 mil millones, mostrando un aumento del 162% en comparación con el año anterior.
Mi análisis: Las acciones del Departamento de Justicia de EE. UU. demuestran un cambio de paradigma en la lucha contra el cibercrimen con criptomonedas. En lugar de ataques selectivos contra figuras individuales, los reguladores están pasando a una destrucción sistémica de la infraestructura. Este es un enfoque mucho más efectivo, capaz de paralizar redes enteras de lavado de dinero. Sin embargo, dada la magnitud del problema —$154 mil millones en volumen ilegal—, este tipo de operaciones deberían convertirse en la norma, y no en la excepción, para realmente cambiar la situación en el mercado.