15 meses de prisión por estafa de staking falso: cómo un estafador se hacía pasar por criptoinfluencers
El residente de Nueva York Noman Salim, de 39 años, fue condenado a 15 meses de prisión federal por organizar un esquema fraudulento de staking en Telegram. Haciéndose pasar por conocidos criptoinfluencers, engañó a decenas de inversores, estafándoles más de 1,4 millones de dólares en criptomonedas y dinero fiduciario. Este caso es un claro ejemplo de cómo el anonimato de Telegram y la confianza en nombres "estrella" se utilizan para fraudes financieros.
Cómo funcionaba el esquema con influencers falsos
En 2020, Salim creó un canal en Telegram copiando el apodo de un popular criptoinfluencer. Miles de usuarios se suscribieron, creyendo que se comunicaban con un analista real. Luego, el estafador lanzó un chat VIP de pago con una suscripción de 500 a 600 dólares en criptomonedas. Los participantes podían escribirle directamente y estaban convencidos de que recibían consejos exclusivos de una figura autorizada.
Más tarde, Salim repitió el truco copiando el apodo de un segundo influencer y lanzó un sistema de suscripciones similar. Ofrecía "staking" con ingresos fijos por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. En realidad, los fondos nunca se colocaban en protocolos reales; todo el dinero iba directamente a billeteras controladas por el estafador.
Pérdidas financieras y sentencia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras gestionadas por Salim. Al recibir los activos, él cortaba la comunicación y desaparecía. Según la investigación, el esquema generó al menos 1,4 millones de dólares en criptomonedas y dólares estadounidenses. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Salim devolvió la mayor parte del dinero al estado.
La jueza Deborah K. Chasanow del Tribunal de Distrito de EE. UU. para el estado de Maryland también le impuso tres años de libertad supervisada tras salir de prisión. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025. Este caso es parte de una creciente ola de fraudes que explotan la confianza en figuras conocidas en las redes sociales.
Comentario del analista: Esta sentencia es una señal importante para el mercado. Las autoridades de EE. UU. persiguen activamente a los estafadores que se esconden detrás de billeteras criptográficas anónimas. Los inversores deben recordar: ninguna "suscripción VIP" de 500 dólares garantiza legitimidad. Siempre verifiquen los canales de comunicación y nunca transfieran fondos a billeteras que no controlen personalmente.