El Departamento de Justicia de EE. UU. ha desmantelado la infraestructura en la nube del grupo de lavado de criptomonedas Huione Group.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos anunció la incautación de una cuenta clave en la nube que sustentaba la infraestructura de servidores para servicios relacionados con el lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otros tipos de ciberdelincuencia. Esta cuenta pertenecía a las estructuras del notorio Grupo Huione.
Según determinó la investigación, la cuenta incautada servía como base para el funcionamiento de una serie de plataformas y canales destinados a realizar operaciones financieras ilegales. En particular, el ecosistema del Grupo Huione proporcionaba servicios a organizadores de estafas de inversión, ladrones de criptomonedas, traficantes de datos personales y otros representantes del mundo criminal. En los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de información robada y operación de centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
El Grupo Huione ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. En 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció oficialmente a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", lo que efectivamente la aisló del sistema financiero de Estados Unidos. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye dinero de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema del Grupo Huione incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente conocido como Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es la siguiente etapa de una campaña masiva de EE. UU. dirigida contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia destacó que el objetivo de esta operación no es simplemente perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Cabe señalar que, según un informe de Chainalysis, en 2025 se depositaron más de 154 mil millones de dólares en billeteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. Esto demuestra claramente la gravedad del problema de la lucha contra la delincuencia con criptomonedas.
Mi análisis: Este paso del Departamento de Justicia de EE. UU. no es solo un golpe puntual, sino una operación estratégica para destruir todo un ecosistema. La incautación de la infraestructura en la nube del Grupo Huione causa un daño significativo no solo al grupo en sí, sino también a todas las redes fraudulentas asociadas con él. Sin embargo, como lo muestra el aumento en el volumen de activos de criptomonedas ilegales, el problema es mucho más profundo, y medidas como esta deben volverse sistemáticas para realmente cambiar la situación.