Se hacía pasar por criptoinfluencers: estafador de Nueva York recibe 15 meses de prisión por estafa de staking falso
Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictado sentencia contra Noman Salim, de 39 años, residente de Queens y Levittown. Por crear una elaborada estafa en la que se hacía pasar por conocidos criptoinfluencers, cumplirá 15 meses en una prisión federal. Tras su liberación, le esperan tres años de libertad supervisada. El esquema operó desde diciembre de 2020 hasta al menos marzo de 2021.
Cómo se construyó el esquema de suplantación de identidad
En 2020, Salim copió el nombre de usuario de un popular criptoinfluencer en Telegram y creó un canal público al que se suscribieron miles de usuarios. Luego organizó un chat VIP de pago con una suscripción de entre $500 y $600 en criptomonedas. Los participantes estaban convencidos de que se comunicaban directamente con el influencer real.
Tras ganarse su confianza, el estafador copió el nombre de usuario de un segundo criptoinfluencer y lanzó un sistema similar. Esto le permitió ampliar significativamente su audiencia. A las víctimas se les ofrecía un staking con rentabilidad fija por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos para depósitos grandes. Sin embargo, en realidad Salim no colocaba los fondos en staking: todas las promesas eran ficticias.
Resultado financiero y sentencia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Una vez obtenidos los activos, cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero. Como señaló el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Salim construyó un esquema de inversión haciéndose pasar por populares influencers de internet del sector cripto, y convencía a las víctimas para que transfirieran activos a billeteras virtuales bajo su control.
Según la investigación, el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares estadounidenses. Salim devolvió la mayor parte de esta cantidad al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía. La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025.
Este caso es un claro ejemplo de la creciente ola de fraudes que explotan la confianza en figuras conocidas de las redes sociales. También demuestra que las autoridades continúan persiguiendo activamente a los delincuentes, incluso a aquellos que se esconden detrás de billeteras cripto anónimas.
Comentario del analista: Esta historia es un duro recordatorio de que, en el mundo cripto, la confianza en nombres "estrella" debe estar respaldada por la verificación. El anonimato de Telegram y las promesas de rendimientos extraordinarios son banderas rojas clásicas. Los inversores deben recordar: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, casi siempre hay un estafador detrás, no un influencer.