Министерство юстиции США нейтрализовало ключевую инфраструктуру «криптопрачечной» Huione Group — изъяты серверы, обслуживавшие отмывание миллиардов.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos asestó un duro golpe a uno de los mayores centros de criptodelincuencia del Sudeste Asiático. Durante la operación, la agencia incautó una cuenta en la nube utilizada por las estructuras de Huione Group para alojar su infraestructura de servidores. A través de estos servidores operaban plataformas y canales que facilitaban la transferencia y el lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas, ciberataques y otros tipos de actividades ilegales.
La investigación determinó que la cuenta incautada era un eslabón crítico en el ecosistema de Huione Group. A través de ella funcionaban servicios para organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales e incluso para respaldar las actividades de centros de llamadas fraudulentos. En los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero y venta de datos robados.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una "organización de especial preocupación en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye dinero proveniente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores no es una operación aislada, sino parte de una campaña sistemática de EE. UU. contra los servicios financieros que respaldan redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir la propia infraestructura que permite el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Recordemos que, en 2025, según un informe de Chainalysis, más de 154 mil millones de dólares ingresaron a billeteras de criptomonedas ilícitas, un aumento del 162% en comparación con 2024. Esto demuestra que la magnitud del problema es enorme y que operaciones como la incautación de la infraestructura de Huione Group son vitales. Sin embargo, en mi opinión, esto es solo la punta del iceberg: mientras exista demanda de servicios de lavado de dinero y regímenes regulatorios débiles en algunas regiones, estas redes resurgirán. El desafío clave no es solo cerrar servidores individuales, sino crear mecanismos globales que hagan que tales esquemas no sean rentables.