El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la lavandería de criptomonedas Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. informó de un éxito significativo en la lucha contra la ciberdelincuencia transnacional: se incautó una cuenta en la nube que servía como centro digital para las estructuras del notorio Grupo Huione. Esta infraestructura respaldaba una amplia gama de servicios ilegales, desde el lavado de criptomonedas hasta la coordinación de esquemas fraudulentos a gran escala.
La cuenta incautada era un nodo crítico a través del cual operaban plataformas y canales especializados en transacciones financieras ilícitas. Según los materiales de la investigación, el ecosistema del Grupo Huione ofrecía "servicios" a organizadores de esquemas Ponzi, ladrones de activos digitales, traficantes de datos personales y operadores de centros de llamadas fraudulentos. En los canales de Telegram asociados se promocionaban abiertamente servicios de lavado de dinero y venta de bases de datos comprometidas.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
El Grupo Huione ha estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, designó a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", aislándola efectivamente del sistema financiero estadounidense. Según las estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo. Este conjunto incluyó no solo ingresos de fraudes con criptomonedas, sino también fondos obtenidos como resultado de ciberataques de grupos de hackers norcoreanos.
El ecosistema incluía proyectos como el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la plataforma ilegal en línea más grande para atender a estafadores de criptomonedas, un verdadero "supermercado" para delincuentes.
La presión sobre la infraestructura de los estafadores se intensifica
La incautación de la infraestructura del servidor no es solo una acción puntual, sino otra etapa de la campaña sistemática de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia enfatizó que el objetivo final de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que permite el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Recordemos que, según un informe de Chainalysis, en 2025 el volumen de criptoactivos ilegales superó los $154 mil millones, mostrando un aumento del 162% en comparación con 2024. Esta tendencia solo confirma que la lucha contra la criptodelincuencia requiere no solo arrestos selectivos, sino también operaciones de infraestructura a gran escala como esta.
Opinión de experto: La eliminación de la infraestructura en la nube del Grupo Huione es un golpe poderoso, pero probablemente temporal. Estas redes tienen un alto grado de redundancia y migran rápidamente. Sin embargo, el hecho de que las autoridades estadounidenses hayan llegado al "servidor" de uno de los conglomerados de lavado de criptomonedas más grandes envía una señal clara: ninguna plataforma, por más protegida que esté, está fuera del alcance de la ley.