15 meses por estafa de staking falso: residente de Nueva York se hacía pasar por criptoinfluencers
La industria de las criptomonedas ha recibido otra lección contundente: confiar en nombres famosos en las redes sociales puede salir caro. Un tribunal federal de Estados Unidos condenó a Noman Salim, de 39 años, oriundo de Queens y Levittown, a 15 meses de prisión por fraude basado en la suplantación de identidad de conocidos influencers cripto. Además de la pena, la jueza Deborah K. Chasanu le impuso tres años de libertad supervisada.
El esquema, activo desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021, era cínica y efectivamente simple. Salim copiaba los apodos de figuras populares de la comunidad cripto en Telegram, creando canales públicos falsos que acumulaban miles de suscriptores. Luego lanzaba chats VIP de pago, cuyo acceso costaba entre $500 y $600 en criptomoneda. Las víctimas estaban convencidas de que se comunicaban directamente con el influencer real.
El estafador no se detuvo en una sola cuenta. Repitió el truco con un segundo apodo conocido, ampliando significativamente la audiencia. Dentro de los grupos cerrados, ofrecía contratos de inversión en staking con rendimientos fijos por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. Por supuesto, no había inversiones reales: Salim simplemente se apropiaba de todos los fondos recibidos.
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por el estafador. Una vez que los activos estaban bajo su control, Salim cortaba todo contacto y desaparecía. Según la investigación, el daño causado por el esquema ascendió a al menos $1.4 millones, tanto en criptomonedas como en dólares fiduciarios. Los fiscales señalaron que Salim devolvió la mayor parte de esa cantidad al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía.
Salim se declaró culpable en septiembre de 2025. Esta sentencia es un precedente importante que demuestra que las autoridades estadounidenses persiguen activamente a los estafadores, incluso si se esconden tras el anonimato de las billeteras cripto y las cuentas falsas.
Análisis de Cryptalist: Este caso es un ejemplo clásico de "ingeniería social" en criptomonedas. Los inversores deben aprender una regla estricta: ningún chat VIP o ingreso "garantizado" de staking ofrecido por desconocidos en Telegram es legítimo. Solo se debe confiar en los canales oficiales y verificados de los proyectos, y nunca transferir fondos a billeteras de terceros a través de enlaces de fuentes dudosas. La vigilancia es la única defensa contra este tipo de esquemas.