15 meses de prisión por staking falso: cómo un estafador se hacía pasar por criptoinfluencers
Noman Salim, de 39 años, de Queens y Levittown, fue condenado a 15 meses de prisión federal por un esquema fraudulento masivo basado en la suplantación de identidad de conocidos influencers de criptomonedas. La jueza Deborah C. Chasanow también impuso tres años de libertad supervisada tras cumplir la condena. Este caso es un claro ejemplo de cómo el anonimato de Telegram y la confianza en figuras públicas se utilizan para estafar fondos.
Mecánica del engaño: desde copiar el nombre de usuario hasta un chat VIP falso
El esquema funcionó desde diciembre de 2020 hasta al menos marzo de 2021. Salim comenzó creando un canal falso en Telegram, copiando el nombre de usuario de un popular influencer de criptomonedas. Miles de usuarios se suscribieron a su canal, convencidos de que estaban interactuando con el original. Luego organizó un chat VIP de pago con una suscripción que costaba entre $500 y $600 en criptomonedas. Los participantes podían escribirle directamente, confiando plenamente en la identidad falsa.
Para ampliar su audiencia, Salim copió el nombre de usuario de un segundo influencer y lanzó un sistema idéntico. Ofrecía a las víctimas staking con ingresos fijos por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. Sin embargo, según se descubrió, los fondos nunca se colocaron en pools de staking reales.
Resultado financiero y justicia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Una vez obtenidos los activos, cortaba la comunicación y desaparecía. Según la investigación, el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares fiduciarios. El estafador devolvió la mayor parte de esta cantidad al gobierno como parte de un acuerdo con la fiscalía. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025.
Este caso es parte de una creciente ola de estafas que explotan la confianza en figuras conocidas en las redes sociales. Las autoridades continúan persiguiendo activamente a los delincuentes que se esconden detrás de billeteras de criptomonedas anónimas.
Opinión del experto: Esta sentencia es un precedente importante que demuestra que los reguladores están seriamente comprometidos en combatir los delitos financieros en el ámbito de las criptomonedas. Sin embargo, los inversores deben recordar: si una oferta parece demasiado buena para ser verdad, probablemente sea una estafa. Siempre verifique los canales de comunicación y no transfiera fondos a billeteras no verificadas.