El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la criptolavandería Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de una cuenta en la nube que servía como nodo clave para la infraestructura de Huione Group. Según la agencia, esta plataforma estaba directamente involucrada en la organización de transferencias y el lavado de fondos obtenidos de estafas con criptomonedas y otras actividades ilegales.
La cuenta incautada garantizaba el funcionamiento de los servidores en los que se basaban numerosas plataformas y canales vinculados a operaciones financieras ilícitas. La investigación determinó que el ecosistema de Huione Group ofrecía una gama completa de servicios para organizadores de fraudes de inversión, robos de activos digitales, comercio de datos personales y otras formas de ciberdelincuencia. En particular, a través de canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. En 2025, FinCEN (la división del Tesoro de EE. UU.) reconoció a la empresa como una "organización de máxima preocupación en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye dinero de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es otra etapa de la campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el sudeste asiático. El Departamento de Justicia destacó que el objetivo de la operación no es simplemente perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Recordemos que en 2025, se transfirieron más de $154 mil millones a billeteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024, según datos de Chainalysis.
Mi comentario profesional: La incautación de la infraestructura de Huione Group es un paso significativo que demuestra que los reguladores están pasando de arrestos puntuales a ataques sistémicos contra la base técnica de la criptodelincuencia. Sin embargo, dado el alcance del volumen ilegal, que sigue creciendo, esto es solo una medida temporal. Mientras exista demanda de servicios financieros anónimos, estas redes se reconstruirán, posiblemente en formas aún más descentralizadas.