Un residente de Nueva York fue condenado a 15 meses de prisión por hacerse pasar por influencers de criptomonedas y un esquema de staking.
La industria de las criptomonedas se enfrenta nuevamente a un sonado caso de fraude que resalta la vulnerabilidad de la confianza depositada en figuras públicas. Noman Salim, de 39 años, oriundo de Queens y Levittown (Nueva York), ha sido condenado a 15 meses de prisión federal por orquestar un elaborado esquema en el que se hacía pasar por conocidos influencers de criptomonedas. Además de la pena de prisión, se le impusieron tres años de libertad supervisada.
Cómo funcionaba el esquema: de la suplantación al robo
Salim inició su estafa en diciembre de 2020, copiando el nombre de usuario de un popular influencer de criptomonedas en Telegram. Su canal público rápidamente atrajo a miles de suscriptores que creyeron estar interactuando con la persona original. Luego, lanzó un chat VIP de pago con una suscripción de entre $500 y $600 en criptomonedas, prometiendo consultas directas y consejos exclusivos.
Pero no se detuvo ahí. Al copiar el nombre de usuario de un segundo influencer, Salim amplió su audiencia y ofreció contratos de inversión ficticios en staking. Prometía un rendimiento fijo por períodos de 30 a 90 días, con pagos más altos para depósitos grandes. En realidad, no invertía los fondos en staking; todo iba a parar a sus propias billeteras.
Resultados financieros y justicia
Las víctimas, confiadas en la autenticidad de las transacciones, transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Tan pronto como los fondos llegaban, él cortaba la comunicación y desaparecía. La investigación determinó que el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares fiduciarios. Como parte de un acuerdo con la fiscalía, Salim devolvió la mayor parte de esa suma al estado. La jueza Deborah C. Chasanow dictó la sentencia, y el propio Salim se declaró culpable en septiembre de 2025.
Este caso es una señal clara para todos los participantes del mercado. Los estafadores utilizan cada vez más la confianza en figuras conocidas y el anonimato de Telegram para crear una ilusión de legitimidad. Las autoridades estadounidenses continúan persiguiendo activamente estos esquemas, demostrando que las billeteras de criptomonedas no son una garantía de impunidad.
Comentario experto de Cryptalist: Este caso es un ejemplo claro de cómo la falta de verificación y la fe ciega en "nombres importantes" llevan a la pérdida de capital. Los inversores deben recordar: si una oferta suena demasiado buena para ser verdad, casi siempre es una estafa. Siempre verifiquen los canales oficiales de los influencers y nunca transfieran fondos a billeteras desconocidas, especialmente a cambio de promesas de rendimientos garantizados.