El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura del "lavadero de criptomonedas" Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado oficialmente la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras del infame Grupo Huione para alojar servidores que daban servicio a todo un ecosistema de lavado de fondos de criptomonedas obtenidos de esquemas fraudulentos masivos y delitos cibernéticos.
La cuenta incautada era un elemento clave de la infraestructura que permitía el funcionamiento de múltiples plataformas y canales especializados en operaciones financieras ilegales. La investigación determinó que, a través del ecosistema del Grupo Huione, se proporcionaban servicios para organizadores de estafas de inversión, robos de activos digitales, comercio de datos personales y apoyo a centros de llamadas fraudulentos. Es especialmente notable que en los canales de Telegram relacionados se promocionaban abiertamente servicios de "lavado" de fondos y venta de bases de datos robadas.
Uno de los centros más grandes de criptodelincuencia
El Grupo Huione ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una "organización que genera preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo, incluyendo dinero de fraudes con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía proyectos como el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), que los analistas calificaron como la plataforma ilegal en línea más grande para atender a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es otra etapa de la campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia enfatizó que el objetivo de la operación no es simplemente perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que permite el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Cabe señalar que la magnitud del problema está creciendo: según Chainalysis, en 2025 se depositaron más de $154 mil millones en billeteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. Esto confirma que la lucha contra tales "lavanderías de criptomonedas" se está volviendo críticamente importante para toda la industria.
Comentario del experto: La incautación de la infraestructura del Grupo Huione no es solo una victoria táctica, sino una demostración de que los reguladores están comenzando a atacar directamente el "corazón" de la criptodelincuencia: la infraestructura, y no solo billeteras individuales. Sin embargo, considerando que a través del grupo pasaron miles de millones de dólares y su ecosistema estaba profundamente integrado en la economía sumergida del Sudeste Asiático, estas medidas, aunque impresionantes, son solo un primer paso en una lucha larga y compleja. El verdadero desafío es evitar que los estafadores se reorganicen rápidamente en nuevos servicios y plataformas en la nube.