El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la lavandería de criptomonedas Huione Group.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció la incautación de la infraestructura en la nube que servía de soporte para el ecosistema ilegal de Huione Group. Esta cuenta gestionaba los servidores a través de los cuales operaban canales y plataformas dedicadas a la transferencia y el lavado de fondos obtenidos de estafas cripto y otras formas de ciberdelincuencia. Se trata de un elemento sistémico sin el cual toda la red de servicios fraudulentos pierde su estabilidad operativa.
La investigación determinó que el ecosistema de Huione Group ofrecía una amplia gama de servicios: desde la organización de fraudes de inversión y el robo de criptomonedas hasta el comercio de datos personales y la operación de centros de llamadas fraudulentos. En los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero y venta de información robada. No era simplemente un grupo de sitios web, sino un centro criminal completo.
El mayor centro de criptodelincuencia: $4 mil millones en fondos ilegales
Huione Group había estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, FinCEN reconoció a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero de EE. UU. Según estimaciones de la agencia, desde agosto de 2021 hasta enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye dinero proveniente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía servicios como la herramienta de pago Huione Pay, el exchange de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la plataforma ilegal en línea más grande del mundo para atender a estafadores de criptomonedas.
Presión sobre la infraestructura de los estafadores: una nueva estrategia
La incautación de la infraestructura de servidores no es simplemente otra detención de una cuenta. Es una demostración del cambio de táctica de las autoridades estadounidenses: pasar de perseguir a delincuentes individuales a destruir por completo los centros de infraestructura que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El objetivo es hacer que la operación de dicho negocio sea económicamente inviable.
Es notable que, según datos de Chainalysis, en 2025 el volumen de criptoactivos ilegales alcanzó los $154 mil millones, un 162% más que el año anterior. Esto subraya la magnitud del problema y la necesidad de acciones decisivas.
Mi comentario: La operación contra Huione Group es un precedente importante. Demuestra que los reguladores han aprendido a atacar no las "cabezas", sino las "raíces": la infraestructura que hace posible la criptodelincuencia a gran escala. Sin embargo, dado el crecimiento del volumen ilegal, esto es solo un primer paso en una lucha larga y compleja.