15 meses por falsa participación en staking: cómo un residente de Nueva York se hacía pasar por criptoinfluencers
Un tribunal federal de EE. UU. ha condenado a Noman Salim, de 39 años y residente de Queens, a 15 meses de prisión por fraude en el ámbito de las criptomonedas. Su esquema era simple pero efectivo: copiaba los apodos de conocidos criptoinfluencers en Telegram y creaba comunidades VIP falsas.
Salim comenzó su actividad en diciembre de 2020. Creó un canal público en Telegram copiando el apodo de un popular trader. Miles de usuarios se suscribieron, creyendo que se comunicaban con una verdadera celebridad. Luego lanzó un chat VIP de pago con una suscripción de $500–600 en criptomonedas. Las víctimas pagaban, convencidas de que recibirían señales comerciales exclusivas directamente del influencer.
Pero Salim no se detuvo allí. Copió el apodo de un segundo criptoinfluencer y repitió el mismo esquema, ampliando su audiencia. Dentro de estos chats, ofrecía a los inversores staking con ingresos fijos por períodos de 30 a 90 días. Prometía pagos más altos por depósitos grandes, pero en realidad nunca colocaba los fondos en pools de staking reales. Era una pirámide clásica disfrazada de gestión fiduciaria.
Dinero y justicia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Tan pronto como los activos llegaban, simplemente cortaba la comunicación y desaparecía. Según la investigación, el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares fiduciarios para el estafador. Salim devolvió la mayor parte de esta cantidad al estado como parte de un acuerdo previo al juicio.
La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025. Además de la pena de prisión, se le impusieron tres años de libertad supervisada tras su liberación. Este caso es un claro ejemplo de cómo el anonimato de Telegram y la confianza en nombres destacados se utilizan para extraer fondos de inversores ingenuos.
Análisis de Cryptalist: Esta sentencia es una señal importante para el mercado. Las autoridades de EE. UU. demuestran que incluso las billeteras de criptomonedas anónimas no garantizan la impunidad. Para los inversores, es un recordatorio: verificar la identidad del influencer a través de múltiples canales y rechazar cualquier esquema con "rentabilidad garantizada" es la única forma de no convertirse en víctima. El staking con ingresos fijos de personas desconocidas siempre es una bandera roja.