El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló la infraestructura en la nube de la lavandería de criptomonedas Huione Group: un golpe a $4 mil millones en operaciones ilegales.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha asestado un duro golpe a la infraestructura de lavado de criptomonedas. La agencia anunció oficialmente la incautación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras de Huione Group para alojar servidores involucrados en la transferencia y legalización de fondos obtenidos de estafas criptográficas y otras formas de ciberdelincuencia.
La cuenta incautada respaldaba el funcionamiento de varias plataformas y canales especializados en operaciones financieras ilegales. La investigación determinó que, a través del ecosistema de Huione Group, se proporcionaban servicios a organizadores de fraudes de inversión, robos de criptomonedas, comercio de datos personales y otros tipos de ciberdelincuencia. En particular, en los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, la unidad del Tesoro de EE. UU., FinCEN, reconoció a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cantidad incluye dinero proveniente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía servicios conocidos como el procesador de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas.
La presión sobre la infraestructura de los estafadores se intensifica
La incautación de la infraestructura de servidores es una nueva etapa en la campaña masiva de EE. UU. contra los servicios financieros que respaldan redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia destacó que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de estafas criptográficas.
Cabe señalar que en 2025, el volumen de criptoactivos ilegales alcanzó un récord de $154 mil millones, un 162% más que en 2024. Estos datos del informe de Chainalysis confirman que la lucha contra gigantes como Huione Group se vuelve crítica para preservar la legitimidad del mercado de criptomonedas. En mi opinión, este precedente podría marcar el inicio de una nueva ola de acciones más agresivas por parte de los reguladores, dirigidas a eliminar la infraestructura, en lugar de simplemente perseguir a actores individuales.