El Departamento de Justicia de EE.UU. asestó un golpe a la infraestructura de la criptolavandería Huione Group: incautaron servidores clave.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado oficialmente la confiscación de una cuenta en la nube utilizada por las estructuras del infame Grupo Huione. Esta cuenta servía como base para una serie de servicios especializados en la transferencia y el lavado de fondos obtenidos a través de estafas criptográficas y otras actividades delictivas. La incautación de la infraestructura de servidores es un paso significativo que afecta directamente las capacidades operativas de una de las redes financieras en la sombra más grandes.
Según la investigación, la infraestructura incautada respaldaba el funcionamiento de plataformas y canales a través de los cuales se realizaban operaciones financieras ilegales. El ecosistema del Grupo Huione representaba, en esencia, una "lavandería criptográfica" de ciclo completo. A través de ella se ofrecían servicios para organizadores de fraudes de inversión, ladrones de criptomonedas, traficantes de datos personales y otros ciberdelincuentes. En particular, en los canales de Telegram relacionados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de bases de datos robadas y apoyo para el funcionamiento de centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de ciberdelincuencia criptográfica
El Grupo Huione ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, la división FinCEN del Departamento del Tesoro de EE. UU. reconoció a la empresa como una "organización de máxima preocupación en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Las estimaciones de la agencia fueron impactantes: entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cantidad incluye dinero procedente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee. Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas, lo que convertía al Grupo Huione en un eslabón clave en la cadena global de ciberdelincuencia.
Aumenta la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores no es solo un golpe puntual, sino parte de una campaña sistemática de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia destacó que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que respalda el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas criptográficas. Esto recuerda a la estrategia de "tierra quemada" que anteriormente se aplicó con éxito contra los mercados de la darknet.
Comentario del analista: La confiscación de la cuenta en la nube del Grupo Huione es un evento emblemático que demuestra la creciente capacidad de las fuerzas del orden de EE. UU. para atacar no solo las billeteras, sino también la propia infraestructura operativa de los ciberdelincuentes criptográficos. Teniendo en cuenta que en 2025 el volumen de activos criptográficos ilegales aumentó un 162%, alcanzando los 154 mil millones de dólares, medidas como esta se vuelven críticas para frenar la ola de fraudes. Sin embargo, como muestra la práctica, estas redes se reestructuran rápidamente, y el mercado debe esperar la aparición de nuevos esquemas aún más sofisticados.