El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe demoledor a la infraestructura del "lavadero de criptomonedas" Huione Group: se incautaron servidores clave.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció un éxito significativo en la lucha contra el crimen cibernético transnacional: se incautó una cuenta en la nube que servía como centro digital para el imperio criminal Huione Group. Esta infraestructura respaldaba una amplia gama de servicios ilegales, desde el lavado de criptomonedas hasta la organización de fraudes de inversión a gran escala.
Ecosistema para estafadores cripto: alcance y métodos
La investigación determinó que la cuenta incautada era un nodo crítico a través del cual operaban plataformas y canales especializados en transacciones financieras ilegales. El ecosistema de Huione Group incluía el servicio de pagos Huione Pay, el exchange de criptomonedas Huione Crypto y el notorio mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee), la plataforma ilegal en línea más grande para atender a estafadores de criptomonedas.
El análisis mostró que a través de estos canales se publicitaban y ofrecían servicios de lavado de dinero, venta de datos personales robados y soporte técnico para centros de llamadas fraudulentos. En esencia, Huione Group creó una «lavandería cripto» completa para el mundo criminal.
Cifras impactantes: $4 mil millones en fondos ilegales
Huione Group ha estado durante mucho tiempo en la mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, FinCEN (una división del Departamento del Tesoro de EE. UU.) reconoció a la empresa como una «organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero», cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta suma incluye dinero de fraudes con criptomonedas, ciberataques de grupos de hackers norcoreanos (como Lazarus) y otros esquemas delictivos.
Una nueva era en la lucha contra el criptocrimen
La incautación de la infraestructura de servidores no es solo una operación única. Es un golpe estratégico a la base misma de las redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia de EE. UU. enfatizó: el objetivo no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que alimenta el ecosistema de estafas cripto.
Este paso se produce en medio de un crecimiento explosivo del volumen ilegal de criptoactivos. Según el último informe de Chainalysis, en 2025 se recibieron más de $154 mil millones en billeteras cripto ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024.
Mi evaluación experta: La incautación de la infraestructura de Huione Group es una señal poderosa para el mercado. EE. UU. demuestra que está dispuesto a eliminar físicamente los «refugios digitales» para delincuentes, incluso si están fuera de su jurisdicción. Sin embargo, dado el alcance del problema —$154 mil millones al año— esto es solo una gota en el océano. La lucha principal se desarrollará a nivel de desanonimización y bloqueo de esquemas de lavado nuevos y aún más sofisticados.