Un residente de Nueva York fue condenado a 15 meses de prisión por hacerse pasar por influencers de criptomonedas: un esquema de staking en Telegram.
Un tribunal federal de Estados Unidos ha dictado sentencia contra Noman Salim, de 39 años, residente de Queens y Levittown, condenándolo a 15 meses de prisión. El estafador confesó haber creado un elaborado esquema de inversión en el que se hacía pasar por conocidos influencers de criptomonedas para estafar a sus víctimas por más de 1,4 millones de dólares en criptomonedas y dinero fiduciario. Tras cumplir su condena, también se le impusieron tres años de libertad supervisada.
Cómo funcionaba el esquema: desde cuentas falsas hasta un staking fraudulento
Salim inició su estafa en diciembre de 2020, y continuó al menos hasta marzo de 2021. Su enfoque fue sistemático y meticuloso. Primero, copió el nombre de usuario de un popular influencer de criptomonedas en Telegram, creando un canal público al que se suscribieron miles de usuarios. Luego, organizó un chat VIP de pago con una suscripción que costaba entre 500 y 600 dólares en criptomonedas. Los participantes estaban convencidos de que se comunicaban directamente con un auténtico experto.
En la siguiente etapa, Salim copió el nombre de usuario de un segundo influencer de criptomonedas, lanzando un sistema de suscripciones similar. Esto le permitió ampliar significativamente su audiencia. A las víctimas se les ofrecía un staking con rendimiento fijo por períodos de 30 a 90 días. El estafador prometía pagos más altos por depósitos grandes. Sin embargo, en realidad no colocaba los fondos en staking: todas las promesas eran ficticias.
Daños financieros y justicia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Una vez que obtenía los activos, cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero. Como señaló el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Salim "construyó un esquema de inversión haciéndose pasar por populares influencers de internet del sector de las criptomonedas" y convencía a las víctimas para que transfirieran activos a billeteras virtuales bajo su control.
Según la investigación, el esquema generó al menos 1,4 millones de dólares. La mayor parte de esta suma fue devuelta por Salim al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía. La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025.
Este caso forma parte de una creciente ola de fraudes que explotan la confianza en figuras conocidas en las redes sociales. También demuestra que las autoridades continúan persiguiendo activamente a los estafadores que se esconden detrás de billeteras de criptomonedas anónimas.
Mi análisis: Esta sentencia es una señal importante para el mercado. Muestra que las fuerzas del orden han aprendido a rastrear eficazmente las transacciones de criptomonedas, incluso cuando los delincuentes utilizan canales anónimos de Telegram. Para los inversores, es un recordatorio: las promesas de rentabilidad garantizada por parte de "influencers" en chats cerrados son casi siempre una señal de alerta. Siempre verifique la autenticidad de las cuentas a través de fuentes oficiales verificadas antes de confiar sus fondos a desconocidos.