El Departamento de Justicia de EE. UU. desmanteló la infraestructura de servidores de la criptolavandería Huione Group: el mayor centro de lavado de dinero quedó bajo ataque.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha anunciado la incautación de una cuenta en la nube que servía como base para la infraestructura de servidores de Huione Group. A través de esta cuenta operaban las plataformas clave involucradas en transferencias y lavado de fondos obtenidos de estafas cripto, ciberataques y otros tipos de actividades delictivas. Esto no es una incautación puntual, sino un golpe dirigido contra los cimientos tecnológicos de todo un ecosistema criminal.
La investigación determinó que la infraestructura incautada respaldaba servicios para organizadores de fraudes de inversión, robos de activos digitales y comercio de datos personales. En canales de Telegram relacionados se promocionaban activamente "servicios" de lavado de dinero, venta de datos robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos. Huione Group se había convertido, en esencia, en un proveedor centralizado de soluciones financieras y tecnológicas para todo el mundo del criptocrimen.
Uno de los mayores centros de criptocriminalidad
Huione Group llevaba mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, FinCEN (la división del Tesoro de EE. UU.) reconoció a la empresa como una "organización de preocupación primordial en materia de lavado de dinero", cortando efectivamente su acceso al sistema financiero estadounidense. Mis evaluaciones se confirman plenamente con las cifras: según la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cantidad incluye dinero procedente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaban a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores cripto. No era simplemente una "lavandería", sino un supermercado cripto completo para delincuentes.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores no es solo una operación policial más, sino parte de una campaña sistemática de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia dejó claro que el objetivo no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta todo el ecosistema de las estafas cripto. Es un paso lógico, dada la magnitud del problema.
Mi evaluación experta: Esta operación es un paso importante, pero solo el primero. Según datos de Chainalysis, en 2025 se transfirieron más de 154 mil millones de dólares a billeteras cripto ilegales, un 162% más que en 2024. Mientras estos volúmenes sigan en circulación, la aparición de nuevas "lavanderías cripto" es solo cuestión de tiempo. Los reguladores no solo deben incautar infraestructura, sino también implementar de manera más activa tecnologías de análisis de blockchain para bloquear preventivamente este tipo de esquemas.