El Departamento de Justicia de EE.UU. asestó un golpe a la infraestructura de la «criptolavandería» Huione Group: se incautaron servidores clave.
El Departamento de Justicia de EE. UU. anunció una operación masiva para incautar la infraestructura en la nube que daba servicio al ecosistema criminal de Huione Group. Se trata de la incautación de una cuenta que garantizaba el funcionamiento de los servidores utilizados para lavar fondos obtenidos de estafas cripto, ciberataques y otros tipos de actividades ilegales.
La investigación determinó que a través de la infraestructura de Huione Group operaban canales y plataformas enteros especializados en la realización de transacciones financieras ilegales. En particular, en los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de datos personales robados y apoyo a centros de llamadas fraudulentos. No se trata de incidentes aislados, sino de un trabajo sistemático para proporcionar banca "en la sombra" a los ciberdelincuentes.
Uno de los centros más grandes de criptodelincuencia
Huione Group ha estado bajo el escrutinio de los reguladores estadounidenses durante mucho tiempo. Ya en 2025, la Red de Control de Delitos Financieros (FinCEN) del Tesoro de EE. UU. reconoció a la empresa como una "organización de máxima preocupación en materia de lavado de dinero", lo que efectivamente la aisló del sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos $4 mil millones en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cantidad incluye dinero de fraudes con criptomonedas, ciberataques atribuidos a hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema incluía servicios como el sistema de pagos Huione Pay, la plataforma cripto Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la plataforma ilegal en línea más grande para dar servicio a estafadores cripto. De hecho, era un "Amazon" para delincuentes, donde se podía comprar de todo, desde scripts de phishing listos para usar hasta servicios para retirar monedas robadas.
La presión sobre la infraestructura de los estafadores se intensifica
La incautación de la infraestructura de servidores no es solo un arresto más. Es un golpe estratégico a los propios cimientos de las redes transnacionales de fraude en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia enfatizó que el objetivo de la operación no es perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sustenta el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas cripto.
A modo de comparación: según un informe de Chainalysis, en 2025 se depositaron más de $154 mil millones en billeteras cripto ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. Esto significa que la lucha contra gigantes como Huione Group se vuelve no solo deseable, sino críticamente necesaria para preservar la integridad del mercado de criptomonedas.
Comentario de expertos de Cryptalist: La incautación de la infraestructura de Huione Group es una señal poderosa para todo el sector cripto "en la sombra". Sin embargo, dado que a través de redes similares pasan decenas de miles de millones de dólares anualmente, y el propio grupo opera desde jurisdicciones con regulaciones laxas, espero que estructuras análogas se reorganicen rápidamente. La pregunta clave ahora es si el Departamento de Justicia de EE. UU. podrá cortar los flujos financieros con la suficiente eficacia como para impedir que los estafadores creen rápidamente nuevas "lavanderías".