El Departamento de Justicia de EE.UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la criptolavandería Huione Group.
El Departamento de Justicia de Estados Unidos llevó a cabo una operación masiva para incautar una cuenta en la nube utilizada por estructuras de Huione Group para alojar servidores que daban servicio a operaciones financieras ilegales. Esta infraestructura era un elemento clave en la cadena de lavado de dinero obtenido de estafas con criptomonedas y otros tipos de ciberdelincuencia.
La cuenta incautada garantizaba el funcionamiento de una serie de plataformas y canales a través de los cuales se realizaban transacciones relacionadas con fraudes de inversión, robos de criptomonedas y comercio de datos personales. En particular, en los canales de Telegram asociados se promocionaban activamente servicios de lavado de dinero, venta de información robada y apoyo a centros de llamadas fraudulentos.
Uno de los mayores centros de criptodelincuencia
Huione Group ha estado durante mucho tiempo bajo la estrecha vigilancia de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, FinCEN (la división del Tesoro de EE. UU.) reconoció a la empresa como una "organización que genera una preocupación primordial en materia de lavado de dinero", lo que efectivamente la aisló del sistema financiero estadounidense. Según estimaciones de la agencia, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4 mil millones de dólares en fondos ilegales pasaron a través de las estructuras del grupo, incluyendo dinero de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
Este ecosistema criminal incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para dar servicio a estafadores de criptomonedas.
Se intensifica la presión sobre la infraestructura de los estafadores
La incautación de la infraestructura de servidores es una nueva etapa de la campaña de EE. UU. contra los servicios financieros que atienden a redes fraudulentas transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es solo perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que garantiza el funcionamiento de todo el ecosistema de estafas con criptomonedas.
Cabe señalar que, según datos del informe de Chainalysis de 2025, el volumen de criptoactivos ilegales alcanzó un récord de 154 mil millones de dólares, aumentando un 162% en comparación con 2024. Esto demuestra que, a pesar de los éxitos individuales de las fuerzas del orden, la magnitud del problema sigue siendo colosal. La liquidación de la infraestructura de Huione Group es un paso importante, pero es solo una parte de una larga y compleja lucha contra la criptodelincuencia, que requiere coordinación global y una mejora constante de los métodos de rastreo.