Un falso influencer de criptomonedas de Nueva York fue condenado a 15 meses de prisión por un esquema de staking de $1.4 millones.
El fraude en el ámbito de las criptomonedas sigue adoptando formas sofisticadas, y la reciente sentencia en Estados Unidos es una clara muestra de ello. Noman Salim, de 39 años, oriundo de Queens y Levittown, fue condenado a 15 meses de prisión federal por crear esquemas de inversión falsos. Se hacía pasar por conocidos influencers de criptomonedas en Telegram para estafar a inversores crédulos.
Cómo funcionaba el esquema de suplantación de identidad
En 2020, Salim copió el nombre de usuario de un popular influencer de criptomonedas en Telegram y creó un canal público al que se suscribieron miles de usuarios. Luego organizó un chat VIP de pago con una suscripción de entre $500 y $600 en criptomonedas. Los participantes estaban convencidos de que se comunicaban directamente con un experto real y pagaban por consejos "exclusivos".
Más tarde, el estafador repitió el truco con otro influencer, ampliando su audiencia. Ofrecía a las víctimas staking con ingresos fijos por períodos de 30 a 90 días, prometiendo pagos más altos por depósitos grandes. Sin embargo, en realidad Salim no colocaba los fondos en staking: todas las promesas eran ficticias.
Pérdidas financieras y justicia
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por Salim. Una vez obtenidos los activos, este cortaba la comunicación y desaparecía con el dinero. Según la investigación, el esquema generó al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares estadounidenses. Salim devolvió la mayor parte de esta cantidad al estado como parte de un acuerdo con la fiscalía.
La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanow. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025. Tras su liberación, también se le impuso un período de supervisión de tres años.
Análisis de expertos
Este caso es un ejemplo clásico de explotación de la confianza en figuras públicas dentro de la comunidad cripto. Los estafadores entienden perfectamente que el anonimato de Telegram y el afán de obtener ganancias rápidas hacen vulnerables a los inversores. Es importante recordar: ningún influencer que se precie ofrecerá ingresos garantizados a través de chats VIP de pago. El staking real requiere condiciones transparentes y plataformas verificadas.
Esta sentencia también demuestra que las autoridades estadounidenses persiguen activamente a los ciberdelincuentes que se esconden tras billeteras cripto anónimas. Es una señal positiva para el mercado, pero no elimina la necesidad de estar alerta a nivel personal.