El Departamento de Justicia de EE. UU. asestó un golpe devastador a la infraestructura de la «lavandería de criptomonedas» Huione Group.
Министерство юстиции США официально объявило о конфискации облачного аккаунта, который использовался структурами печально известной Huione Group для размещения серверов, обслуживающих незаконные финансовые операции. Эта инфраструктура была ключевым звеном в цепочке отмывания средств, полученных от криптоскамов и других форм киберпреступности.
Следствие установило, что изъятая учетная запись обеспечивала работу целого ряда площадок и каналов, задействованных в нелегальных транзакциях. В частности, через экосистему Huione Group предоставлялись услуги для организаторов инвестиционных мошенничеств, краж цифровых активов, торговли персональными данными и даже поддержки деятельности мошеннических колл-центров. В сопутствующих Telegram-каналах открыто рекламировались сервисы по отмыванию денег и продаже украденной информации.
Gigante de la economía sumergida
Huione Group llevaba mucho tiempo en el punto de mira de los reguladores estadounidenses. Ya en 2025, FinCEN (la división del Tesoro de EE. UU.) reconoció a esta organización como una "amenaza prioritaria en el ámbito del blanqueo de capitales", aislándola efectivamente del sistema financiero estadounidense. Según las estimaciones del organismo, entre agosto de 2021 y enero de 2025, al menos 4.000 millones de dólares en fondos ilícitos pasaron a través de las estructuras del grupo. Esta cifra incluye dinero procedente de estafas con criptomonedas, ciberataques de hackers norcoreanos y otros esquemas delictivos.
El ecosistema de Huione incluía el servicio de pagos Huione Pay, la plataforma de criptomonedas Huione Crypto y el mercado Haowang Guarantee (anteriormente Huione Guarantee). Los analistas calificaron a este último como la mayor plataforma ilegal en línea para atender a estafadores de criptomonedas, donde se podía encontrar de todo, desde billeteras "sucias" hasta esquemas de fraude ya preparados.
Presión sobre la infraestructura: una nueva táctica de las autoridades
La incautación de la infraestructura de servidores no es solo un arresto más. Es una demostración del enfoque sistemático de EE. UU. para combatir las redes de fraude transnacionales en el Sudeste Asiático. El Departamento de Justicia subrayó que el objetivo de la operación no es simplemente perseguir a delincuentes individuales, sino destruir por completo la infraestructura que sostiene todo el ecosistema de las estafas con criptomonedas.
Recordemos que, según el informe de Chainalysis, en 2025 se transfirieron más de 154.000 millones de dólares a billeteras de criptomonedas ilegales, un aumento del 162% en comparación con 2024. Esto indica que, a pesar de las operaciones de alto perfil, la magnitud del problema sigue creciendo.
Mi comentario: La confiscación de la infraestructura en la nube de Huione Group es un golpe importante, pero solo puntual. Mientras persista una alta demanda de servicios anónimos y una regulación débil en varias jurisdicciones, estos "lavaderos" se reconstruirán rápidamente bajo nuevas marcas. La única solución real podría ser una coordinación global de las fuerzas del orden y la implementación de mecanismos obligatorios de verificación para todas las plataformas de criptomonedas.