15 meses por staking falso: cómo un estafador en Telegram ganó $1,4 millones haciéndose pasar por criptoinfluencers
Un residente de Nueva York, Noman Salim, recibió 15 meses de prisión federal por un elaborado esquema en el que se hacía pasar por conocidos influencers de criptomonedas. La sentencia también incluye tres años de libertad supervisada tras salir de la cárcel.
Salim operó desde diciembre de 2020 hasta marzo de 2021. Su estrategia era simple pero efectiva: copiaba los nombres de usuario de líderes de opinión populares en criptomonedas en Telegram y creaba canales públicos bajo esos nombres, a los que rápidamente se suscribían miles de usuarios.
Confiando en el "nombre destacado", las víctimas pagaban entre $500 y $600 en criptomonedas para acceder a un chat VIP exclusivo. Allí, según creían, podían comunicarse directamente con el propio influencer. Salim fue más allá: copió el nombre de usuario de un segundo referente en criptomonedas, lanzando un esquema duplicado que le permitió llegar a una audiencia aún más amplia.
Dentro de estos chats, ofrecía contratos de staking con rendimientos fijos por períodos de 30 a 90 días. A los inversores grandes se les prometían pagos mayores. Sin embargo, no había ningún staking real: Salim simplemente se apropiaba de todos los activos recibidos.
Mecánica del engaño y devolución de fondos
Las víctimas transferían criptomonedas a billeteras controladas por el estafador. Tan pronto como los activos digitales llegaban a él, cortaba la comunicación y desaparecía. Según la investigación, en pocos meses el esquema le reportó a Salim al menos $1.4 millones en criptomonedas y dólares fiduciarios.
Cabe destacar que ya ha devuelto la mayor parte de esa suma al gobierno como parte de un acuerdo previo al juicio. La sentencia fue dictada por la jueza del Tribunal de Distrito de EE. UU., Deborah K. Chasanu. Salim se declaró culpable en septiembre de 2025.
Este caso es una clara ilustración de la creciente ola de fraudes que explotan la confianza en figuras públicas en redes sociales. También demuestra que las autoridades persiguen cada vez más a los delincuentes, incluso si se esconden detrás de billeteras de criptomonedas anónimas.
Análisis de Cryptalist: Esta sentencia es una señal importante para el mercado. Muestra que los reguladores han aprendido a vincular transacciones anónimas en la cadena de bloques con personas reales. Los inversores deben recordar: si un "influencer" en Telegram promete ingresos garantizados en staking, es casi un 100% una señal de alerta. Los verdaderos líderes de opinión rara vez ofrecen chats VIP de pago con acceso directo.