CoinEx niega las acusaciones de lavado de $3,84 mil millones de fondos iraníes: análisis de la situación
El exchange de criptomonedas CoinEx rechaza categóricamente las acusaciones de haber servido como un canal clave para la salida de fondos de Irán evadiendo las sanciones de EE. UU. Según datos de la firma de análisis TRM Labs, en los últimos siete años, a través de la plataforma y sus estructuras relacionadas, se realizaron transacciones iraníes por un valor de aproximadamente $3,84 mil millones. Sin embargo, el exchange insiste en que no mantuvo relaciones comerciales con entidades gubernamentales iraníes ni proporcionó canales de financiamiento a personas sujetas a sanciones.
Argumentos de defensa de CoinEx
CoinEx señala varios hechos clave que refutan las acusaciones. En primer lugar, las autoridades iraníes incluyeron al exchange en una lista negra ya en 2021, y el dominio oficial fue bloqueado en el país. Esto, según la empresa, contradice las afirmaciones sobre su papel como canal financiero oficial de Irán. En segundo lugar, CoinEx afirma que no abrió oficinas en Irán ni contrató empleados locales para desarrollar el negocio. El programa de referidos fue promovido por usuarios individuales, no por la propia plataforma.
El exchange también destaca que, tras la imposición de sanciones contra los exchanges de criptomonedas iraníes, reforzó el control sobre las operaciones en la región. CoinEx declara que comparte los objetivos de las autoridades policiales mundiales en la lucha contra el cibercrimen y ayuda a bloquear activos sospechosos, como ocurrió en el caso del hackeo de Bybit. Sin embargo, la empresa reconoce que las capacidades de atribución de transacciones en la cadena de bloques son limitadas y dependen de la metodología de análisis elegida.
Datos de TRM Labs: qué muestran las cifras
Según el informe de TRM Labs, CoinEx representa casi el 8% del volumen relacionado con actividades ilegales, mientras que para los exchanges con cumplimiento normativo activo esta cifra es de aproximadamente el 0,3%. El flujo principal de fondos se produjo entre CoinEx y el mayor exchange iraní, Nobitex: desde noviembre de 2018, se realizaron más de $2,7 mil millones en 6,2 millones de transferencias entre las plataformas, un promedio de aproximadamente $1 millón por día. Para 2025, CoinEx proporcionaba alrededor del 16% del volumen de Nobitex, superando al siguiente mayor contraparte externa en casi nueve veces.
Es notable que Nobitex envió a CoinEx $360 millones más de lo que recibió de vuelta, lo que indica una salida de criptomonedas de Irán hacia el mercado mundial. Después de que Binance fuera multada por EE. UU. por atender a clientes iraníes, CoinEx ocupó su lugar como el principal contraparte externa. También se menciona el pool de minería ViaBTC, que transfirió más de $154 millones a las billeteras de Nobitex como pagos por minería y ayudó al exchange a recuperar liquidez tras un ataque.
Un episodio aparte involucra al Banco Central de Irán: según la versión de TRM Labs, entre junio de 2025 y junio de 2026, a través de un esquema de lavado de múltiples etapas, aproximadamente $67 millones de fondos del regulador pasaron por una cadena de direcciones y finalmente terminaron en CoinEx. Los analistas vinculan este dinero con los activos robados por valor de $1,5 mil millones en el hackeo de Bybit. Sin embargo, tras la imposición de sanciones de EE. UU. contra los exchanges iraníes en junio de 2026, el volumen de operaciones entre CoinEx y las plataformas iraníes cayó por debajo de los $150,000.
Opinión de expertos: La situación con CoinEx es un ejemplo clásico de cómo la naturaleza descentralizada de las criptomonedas choca con los estrictos requisitos regulatorios. Aunque el exchange muestra disposición a cooperar, su dependencia de la actividad de los usuarios y las capacidades limitadas de monitoreo lo hacen vulnerable a las acusaciones. El mercado debe considerar que, tras la salida de Binance del mercado iraní, CoinEx se convirtió de facto en el principal canal para las transacciones, lo que inevitablemente atrae la atención de los reguladores. Los inversores deben seguir de cerca la evolución de los acontecimientos, ya que precedentes similares podrían llevar a un endurecimiento de los requisitos de KYC/AML en todos los exchanges.