CoinEx niega las acusaciones del WSJ sobre el servicio de transacciones iraníes por 3.840 millones de dólares: análisis de la situación
El exchange de criptomonedas CoinEx ha rechazado categóricamente las recientes acusaciones de que supuestamente actuó como un canal clave para la salida de fondos iraníes evadiendo las sanciones de EE. UU. Estas afirmaciones se basan en datos de la firma de análisis TRM Labs, que indican que en los últimos siete años, transacciones iraníes por un valor de aproximadamente $3,84 mil millones pasaron a través de la plataforma y sus estructuras relacionadas.
En su comunicado oficial, CoinEx niega rotundamente tener algún vínculo comercial con entidades gubernamentales iraníes o plataformas comerciales locales. El exchange subraya que nunca ha proporcionado canales de financiamiento a personas sujetas a sanciones. Además, las propias autoridades iraníes incluyeron a CoinEx en una lista negra ya en 2021, y el dominio oficial de la plataforma fue bloqueado en el país. Según la dirección del exchange, este hecho refuta por completo las suposiciones sobre su papel como canal financiero oficial de Teherán.
Detalles de las acusaciones y postura del exchange
La investigación citada por los acusadores se basa en datos de TRM Labs. Según estos datos, el volumen principal de transacciones se realizó entre CoinEx y el mayor exchange iraní, Nobitex. Entre noviembre de 2018, se realizaron más de $2,7 mil millones en 6,2 millones de transferencias entre las plataformas, lo que equivale a un promedio de aproximadamente $1 millón por día. Los analistas afirman que para 2025, CoinEx representaba aproximadamente el 16% del volumen de operaciones de Nobitex, superando significativamente a otros contrapartes externos. Además, Nobitex envió a CoinEx aproximadamente $360 millones más de lo que recibió a cambio, lo que se interpreta como una salida de criptomonedas de Irán hacia el mercado global.
CoinEx refuta estas acusaciones afirmando que no abrió oficinas en Irán ni contrató empleados para desarrollar negocios en la región. Según ellos, el programa de referidos de la plataforma fue promovido por usuarios individuales, no por la propia empresa. «Rechazamos categóricamente cualquier afirmación que confunda la actividad normal de los usuarios con la evasión de sanciones a nivel estatal», se lee en el comunicado del exchange. Además, tras la imposición de sanciones contra los exchanges iraníes, CoinEx reforzó el control sobre las operaciones en la región.
Contexto y consecuencias
Es interesante que CoinEx ocupó este nicho después de que Binance fuera multada por EE. UU. en 2023, entre otras razones, por atender a clientes iraníes. Para 2024, CoinEx había reemplazado efectivamente a Binance como el principal contraparte externo para las plataformas iraníes. Sin embargo, tras las sanciones de EE. UU. contra Ramzinex, BitPin, Wallex y Nobitex del 2 de junio de 2026, el volumen de operaciones entre CoinEx y los exchanges iraníes cayó drásticamente por debajo de los $150,000, lo que demuestra una rápida reacción del mercado a las medidas regulatorias.
El fundador y CEO de CoinEx, Haipo Yang, reconoció en su comentario que los iraníes utilizaban activamente el exchange, pero negó cualquier vínculo con las autoridades del país. Según estimaciones de investigadores, aproximadamente el 13% de los residentes de Irán poseen criptomonedas, utilizándolas para proteger sus ahorros de la devaluación de la moneda nacional.
Mi comentario experto: La situación en torno a CoinEx es un ejemplo clásico de cómo los regímenes globales de sanciones chocan con la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. El exchange ciertamente tiene la responsabilidad de cumplir con las normativas, pero las acusaciones de evasión de sanciones a «nivel estatal» parecen excesivas. El mercado redistribuye los flujos por sí mismo, y tras la salida de Binance, CoinEx se convirtió en una «zona de amortiguamiento», lo que inevitablemente atrajo la atención de los reguladores. A largo plazo, esto llevará a un endurecimiento de los procedimientos KYC/AML en todas las plataformas importantes, pero erradicar por completo dichas transacciones en criptomonedas es prácticamente imposible.