CoinEx опровергает обвинения WSJ: $3,84 млрд иранских транзакций — не более чем активность пользователей
El exchange de criptomonedas CoinEx rechaza categóricamente las recientes acusaciones en su contra, según las cuales supuestamente se habría convertido en uno de los principales canales para la salida de fondos iraníes eludiendo las sanciones de EE. UU. Según una investigación independiente, en los últimos siete años, transacciones iraníes por valor de $3,84 mil millones pasaron a través de la plataforma y las estructuras relacionadas. Sin embargo, el exchange insiste: estas cifras son el resultado de la actividad normal de los usuarios, no de esquemas de sanciones a nivel estatal.
CoinEx subraya que nunca ha mantenido relaciones comerciales con entidades gubernamentales iraníes o plataformas comerciales locales. Además, las autoridades iraníes incluyeron al exchange en una lista negra ya en 2021, y el dominio oficial fue bloqueado en el país. Según la empresa, este hecho refuta por completo su papel como canal financiero oficial de Irán. El exchange también declaró que no abrió oficinas en Irán ni contrató empleados para desarrollar negocios en la región. El programa de referidos, según afirman, fue promovido por usuarios individuales sin participación de la empresa.
«Rechazamos categóricamente cualquier afirmación que mezcle la actividad normal de los usuarios con la evasión de sanciones a nivel estatal», se lee en el comunicado oficial de CoinEx.
Detalles de la investigación: $3,84 mil millones y 6,2 millones de transferencias
Según datos de la empresa de análisis TRM Labs, el flujo principal de fondos se produjo entre CoinEx y el mayor exchange iraní, Nobitex. Desde noviembre de 2018, se realizaron más de $2,7 mil millones en 6,2 millones de transferencias entre las plataformas, lo que equivale a un promedio de aproximadamente $1 millón por día. Para 2025, CoinEx proporcionaba alrededor del 16% del volumen de operaciones de Nobitex, superando al siguiente mayor contraparte externa en casi nueve veces. Es notable que Nobitex envió a CoinEx $360 millones más de lo que recibió a cambio, lo que indica una salida de criptomonedas de Irán hacia el mercado global.
Es interesante que CoinEx ocupó este lugar después de que Binance, que anteriormente era el principal contraparte externo de Nobitex, fuera multada por EE. UU. en 2023 por atender a clientes iraníes. Para 2024, CoinEx se había convertido en el canal dominante. La investigación también señala la participación del pool de minería ViaBTC, que transfirió más de $154 millones a las billeteras de Nobitex en pagos por minería. Tras el ataque a Nobitex en 2025, el pool ayudó al exchange a recuperar liquidez, transfiriendo alrededor de $2,7 millones a una nueva billetera caliente.
Esquema complejo con la participación del Banco Central de Irán y el hackeo de Bybit
Un episodio aparte involucra al Banco Central de Irán. Según datos de TRM Labs, desde junio de 2025 hasta junio de 2026, a través de un esquema de lavado de múltiples etapas, alrededor de $67 millones de fondos del regulador pasaron por una cadena de direcciones y finalmente terminaron en CoinEx. Los analistas vincularon este dinero con los activos robados por valor de $1,5 mil millones en el hackeo de Bybit, atribuido a hackers norcoreanos. CoinEx, por su parte, declaró que ayudó a Bybit a bloquear la cuenta y congelar los activos inmediatamente después del incidente, y prometió realizar una auditoría interna.
Tras la imposición de sanciones de EE. UU. contra los exchanges iraníes el 2 de junio de 2026, el volumen de operaciones entre CoinEx y las plataformas iraníes cayó drásticamente, por debajo de los $150,000. Sin embargo, los analistas señalan que por ahora no pueden determinar si han surgido nuevos canales para eludir el monitoreo.
Opinión de experto de Cryptalist: Esta situación es un claro ejemplo de cómo los regímenes globales de sanciones se enfrentan a la naturaleza descentralizada de las criptomonedas. CoinEx, como Binance antes, se encontró en el epicentro del conflicto entre la necesidad de cumplir con el derecho internacional y las realidades de la economía peer-to-peer. A pesar de la caída de los volúmenes después de las sanciones, la cuestión de cuán efectivas son estas medidas a largo plazo sigue abierta. El mercado de criptomonedas aún ofrece oportunidades para eludir restricciones, y esto exige de los exchanges no solo un cumplimiento formal, sino también un análisis profundo de las cadenas de transacciones.