El Departamento de Justicia de EE. UU. cierra el caso del implicado en BitClub Network: $722 millones y un rastro político
El Departamento de Justicia de Estados Unidos ha decidido poner fin al procesamiento penal de Matthew Getche, uno de los figuras clave en el sonado caso de la pirámide de criptomonedas BitClub Network. Los cargos serán retirados sin posibilidad de reapertura, marcando el punto final en un litigio que se ha prolongado durante ocho años.
La oficina del fiscal general adjunto de EE. UU. ya ha ordenado a la fiscalía federal de Nueva Jersey iniciar el procedimiento para retirar los cargos. Las partes aún están ultimando los términos finales, pero la dirección es clara: el caso, iniciado en 2019, está quedando gradualmente en el pasado.
Naturaleza de los cargos y magnitud del daño
A Getche se le imputaban conspiración para cometer fraude electrónico y venta de valores no registrados. Según la investigación, entre 2014 y 2019, BitClub Network captó fondos de inversores bajo la apariencia de inversiones en minería de bitcoin. El proyecto prometía ingresos estables y fomentaba activamente la captación de nuevos participantes, un esquema clásico de pirámide financiera.
La fiscalía afirmaba que BitClub mostraba rendimientos ficticios, y que el daño real a los inversores afectados ascendía a 722 millones de dólares. Tres cómplices de Getche se declararon culpables ya durante la primera administración de Trump, pero su caso se estancó debido a largas negociaciones y al análisis de aproximadamente 2 millones de registros electrónicos.
Contexto político y cabildeo
Curiosamente, en defensa de Getche se presentaron figuras con un claro peso político: el abogado y exparticipante del programa de televisión "The Apprentice", Bradford Cohen, así como el activista conservador Brett Tolman. Ambos habían ayudado anteriormente a clientes a obtener indultos de Donald Trump. Una fuente en la agencia no descartó que el acusado hubiera contratado deliberadamente a cabilderos cercanos a la administración actual.
Sin embargo, en el Departamento de Justicia niegan presiones políticas. La portavoz de la entidad, Emily Covington, declaró que la decisión está relacionada con la revisión de casos que llevan más de varios años en trámite, y este litigio ya dura ocho años.
Trump y sus amnistías
Recordemos que tras regresar a la Casa Blanca en enero de 2025, Trump ya ha liberado al fundador de Silk Road, Ross Ulbricht, y ha amnistiado al exdirector de Binance, Changpeng Zhao. Sin embargo, el presidente dejó claro que el indulto al fundador de FTX, Sam Bankman-Fried, que cumple una condena de 25 años, está descartado.
Mi comentario: La decisión sobre Getche es otra señal de que la justicia estadounidense está cambiando gradualmente su enfoque hacia los casos antiguos de criptomonedas. Los litigios de ocho años son ineficaces y, en un contexto de turbulencia política, estos casos se convierten en moneda de cambio. Para el mercado, esto es más bien una señal positiva: los reguladores empiezan a comprender que los procesos interminables no devuelven el dinero a los inversores, sino que solo generan incertidumbre jurídica.