El Departamento de Justicia de Estados Unidos está cerrando el caso del implicado en la estafa piramidal de criptomonedas BitClub por $722 millones — detrás de escena del proceso.
El Departamento de Justicia de EE. UU. ha decidido desestimar el proceso penal contra Matthew Getche, uno de los figuras clave en el sonado caso del esquema fraudulento BitClub Network. Los cargos serán retirados sin posibilidad de ser presentados nuevamente, un paso poco común para una agencia que normalmente busca llevar este tipo de casos hasta el veredicto.
La historia se remonta a 2019, cuando a Getche se le imputaron cargos de conspiración para cometer fraude electrónico y venta de valores no registrados. El esquema BitClub, activo entre 2014 y 2019, se disfrazaba de inversiones en minería de bitcóin: prometía a los participantes rendimientos estables y bonificaciones por atraer nuevos inversores. Según la fiscalía, el proyecto mostraba ganancias ficticias, y el daño real a los inversores superó los $722 millones.
Es interesante que otros tres implicados en el caso ya se declararon culpables poco después de que se presentaran los cargos durante la primera administración de Trump. Sin embargo, el proceso contra Getche se estancó: las partes quedaron atrapadas en años de negociaciones y en el análisis de unos 2 millones de registros electrónicos. En febrero, los fiscales insistían en un juicio con jurado, y en junio la defensa exigió el cierre del caso, alegando una violación del derecho a un proceso simplificado. La audiencia judicial estaba programada para octubre.
Detrás de esta decisión no solo hay procedimientos burocráticos. Según se ha revelado, el abogado y exparticipante del programa de televisión "El Aprendiz" Bradford Cohen, así como el activista conservador Brett Tolman, han presionado activamente para que se retiren los cargos. Ambos tienen experiencia en equipos que ayudaron a clientes a obtener indultos de Trump. Una de las fuentes no descarta que Getche haya contratado deliberadamente a cabilderos con vínculos con la administración actual.
La portavoz del Departamento de Justicia, Emily Covington, al comentar la situación, subrayó que la agencia está revisando casos que se han prolongado durante años —y este proceso ya lleva ocho años. Negó categóricamente la versión de presión externa por parte de los abogados.
Comentario del experto: La decisión del Departamento de Justicia no es solo una formalidad legal, sino una señal para el mercado. En la era posterior al indulto de Ross Ulbricht y la amnistía de Changpeng Zhao, vemos cómo la administración de Trump está reevaluando su enfoque hacia los casos antiguos de criptomonedas. Sin embargo, la única excepción es Sam Bankman-Fried: su condena de 25 años sigue fuera del alcance de cualquier indulto. Esto indica que la Casa Blanca traza una línea sutil entre los infractores "técnicos" y aquellos que causaron un daño directo a los inversores. Los inversores deben seguir de cerca estos precedentes: están configurando una nueva realidad legal para toda la industria.