Los fiscales chinos han propuesto una nueva doctrina legal: los mezcladores de criptomonedas como marcador de lavado de dinero.
El sistema legal chino se prepara para una revisión profunda de los enfoques en la lucha contra los delitos con criptomonedas. En el sitio web de la Fiscalía Popular Suprema de la República Popular China se publicó un artículo analítico cuyos autores proponen simplificar radicalmente la prueba de la intención de lavado de dinero. La idea clave es utilizar el uso de mezcladores de criptomonedas y monedas privadas como prueba presuntiva, es decir, evidencia presuntiva. Esto significa que la carga de probar la legalidad de las operaciones podría trasladarse al propio acusado.
Los autores destacan tres signos principales que, en su opinión, deberían indicar intención delictiva. El primero y más obvio es el uso de herramientas diseñadas específicamente para ocultar transacciones: mezcladores y criptomonedas anónimas. El segundo es la rápida liquidación de grandes sumas de criptomonedas a un "precio claramente no de mercado o de manera extraña". El tercer signo son las operaciones frecuentes de grandes cantidades a través de billeteras anónimas no vinculadas a la identidad pública del propietario, cuyo origen de fondos no puede explicar.
Nueva lógica de pruebas
Merece especial atención la propuesta para construir la base probatoria. Los fiscales admiten que la cadena del delito puede construirse exclusivamente sobre pruebas circunstanciales. Si estas se corroboran mutuamente y forman una cadena lógica cerrada, el hecho del lavado de dinero puede considerarse probado incluso sin rastrear cada transferencia individual. Esto cambia radicalmente las reglas del juego, dado el carácter anónimo y transfronterizo de las criptomonedas.
Para la recopilación y verificación de pruebas, los autores proponen implementar el principio de "autovalidación de datos de blockchain". Si un registro en cadena puede verificarse a través de un explorador público y su hash no ha cambiado, la autenticidad puede "reconocerse preliminarmente", trasladando la carga de la refutación a la defensa. Además, se propuesta consolidar el estatus de los informes de empresas especializadas en análisis de blockchain (esquemas de flujo de fondos, análisis de vínculos entre direcciones) como dictámenes de expertos.
El problema de la recuperación de activos
Un bloque aparte está dedicado a la recuperación de activos digitales. Aquí los autores reconocen serias dificultades relacionadas con la naturaleza legal de las criptomonedas, las lagunas en los procedimientos y las barreras de la cooperación transfronteriza. Ven la solución en la creación de un mecanismo nacional unificado que incluya estándares para el embargo, almacenamiento, valoración y realización de activos, así como una plataforma nacional para su almacenamiento y venta a través de canales legales.
Opinión de experto: Esta propuesta no es solo un endurecimiento, sino un cambio fundamental en el paradigma legal. Si se adopta, China creará un precedente en el que la propia tecnología de anonimización (mezcladores, monedas privadas) se convierte de facto en prueba de culpabilidad. Para la industria, es una señal: cualquier servicio que aumente la privacidad en China será automáticamente considerado como una herramienta para el lavado de dinero. El mercado debe prepararse para una nueva ola de presión regulatoria, donde la carga de la prueba recaerá sobre los usuarios, no sobre la acusación.