Red «HotGirlzClub»: pareja de Los Ángeles lavaba criptomonedas provenientes de la venta de drogas en la darknet
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó cargos contra dos residentes de Los Ángeles. Según la investigación, Nicholas Aguilar, de 44 años, y Jessica Marcolina, de 37, organizaron y coordinaron una gran red de venta de drogas en la dark web, y luego lavaron las ganancias en criptomonedas. El monto de los ingresos ilegales asciende a cientos de miles de dólares.
Los principales productos en su catálogo eran fentanilo y metanfetamina. Para las ventas, utilizaban cuentas bajo la marca HotGirlzClub en varias plataformas de la dark web. La investigación determinó que, desde 2020, la pareja enviaba sustancias prohibidas por correo postal a todo Estados Unidos. Solo en siete meses de 2025, las autoridades registraron más de 500 paquetes sospechosos que contenían drogas.
Taller de fabricación de armas "fantasma"
Durante los allanamientos en las casas de Aguilar y Marcolina en California, se incautaron grandes cantidades de drogas, materiales de embalaje y documentos falsos a nombre de víctimas de robo de identidad. Además, en el lugar se descubrió un verdadero taller de fabricación de armas: silenciadores, pistolas "fantasma" y receptores. El propio Aguilar tenía dos pistolas cargadas y un rifle.
Es notable que cada lote de productos incluía insertos con advertencias sobre el riesgo de sobredosis. Los investigadores consideran esto como una prueba de que los acusados eran conscientes del peligro mortal de sus actividades.
Esquemas con criptomonedas: cómo se lavaba el dinero
Los ingresos del narcotráfico se convertían en criptomonedas y luego pasaban por una compleja cadena de transacciones diseñada para ocultar su origen y a los beneficiarios finales. En el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU. se indica claramente: "Aguilar y Marcolina conspiraron y lavaron criptomonedas obtenidas de la venta de drogas a través de transacciones destinadas a ocultar las fuentes originales y los propietarios de los fondos".
Este es un esquema clásico en los mercados de la dark web, donde Bitcoin (BTC) sigue siendo el principal medio de pago, pero su blockchain abierto permite rastrear las transferencias. Por eso, cada vez más vendedores están migrando a Monero (XMR), una moneda privada mucho más difícil de rastrear.
Magnitud y castigo
Según estimaciones de Chainalysis, en 2025, los mercados de la dark web manejaron casi $2.6 mil millones en flujos on-chain. Esto subraya cuán profundamente integrada está la criptomoneda en la economía ilegal. Aguilar y Marcolina enfrentan cargos por conspiración para distribuir sustancias prohibidas (con posible cadena perpetua) y por lavado de dinero (hasta 20 años de prisión).
Comentario de experto: Este caso es un recordatorio más de que el anonimato en las criptomonedas no es absoluto. Las fuerzas del orden en todo el mundo están adoptando activamente herramientas de análisis de blockchain, e incluso las cadenas de transacciones complejas no garantizan seguridad. El mercado ilegal de criptomonedas se reducirá y la presión regulatoria aumentará.