Red de narcotráfico en la darknet en EE. UU.: pareja de Los Ángeles lavaba cientos de miles de dólares en criptomonedas
Un gran jurado federal del Distrito Sur de Florida presentó cargos contra dos residentes de Los Ángeles que, según la investigación, habrían establecido una red masiva de venta de drogas en la darknet y blanqueado las ganancias a través de criptomonedas. Se trata de Nicholas Aguilera, de 44 años, y Jessica Marcolina, de 37.
Según los documentos del caso, la pareja administraba cuentas de vendedores bajo el nombre de HotGirlzClub en varias plataformas de la darknet. Desde 2020, enviaban sustancias prohibidas por correo. Solo en siete meses de 2025, las autoridades registraron más de 500 paquetes presuntamente relacionados con este esquema.
Magnitud de la operación y pruebas incautadas
Durante los allanamientos en las viviendas de Aguilera y Marcolina en California, se encontraron grandes cantidades de fentanilo y metanfetamina, materiales de embalaje y documentos falsificados a nombre de víctimas de robo de identidad. Además, los agentes incautaron insertos con advertencias sobre el riesgo de sobredosis, los mismos que se hallaron en lotes comprados por agentes encubiertos. La fiscalía considera que esto demuestra que los acusados eran conscientes del peligro de sus acciones.
También se encontraron dos pistolas cargadas y un rifle en posesión de Aguilera. Los investigadores señalaron que había equipado un taller donde fabricaba las llamadas armas "fantasma", silenciadores y receptores.
Rastro de criptomonedas y métodos de blanqueo
Los delincuentes convertían los ingresos del narcotráfico en criptomonedas, utilizando una larga cadena de transacciones para ocultar el origen y los propietarios de los fondos. Según el comunicado de prensa del Departamento de Justicia de EE. UU., Aguilera y Marcolina conspiraron y blanquearon las criptomonedas obtenidas de la venta de drogas a través de transacciones diseñadas para ocultar las fuentes originales y los propietarios de los fondos.
Los mercados de la darknet siguen siendo un eslabón clave en la economía cripto ilegal. Según estimaciones de Chainalysis, en 2025 fluyeron a través de ellos casi $2.6 mil millones en flujos on-chain. Bitcoin (BTC) representa la mayor parte de las transacciones en la darknet, pero su blockchain abierto permite rastrear las transferencias. Por ello, muchos vendedores están migrando a Monero (XMR), una moneda privada que es la más difícil de rastrear.
Aguilera y Marcolina enfrentan cargos por conspiración para distribuir sustancias prohibidas y por blanqueo de dinero. El primer delito conlleva cadena perpetua, mientras que el blanqueo puede significar hasta 20 años de prisión.
Comentario del analista de Cryptalist: Este caso es una clara ilustración de cómo las autoridades se están adaptando al cripto-darknet. A pesar del uso de mezcladores y cadenas de transacciones, el análisis de blockchain y los datos operativos permiten desenmascarar incluso los esquemas más complejos. El mercado de Monero está creciendo precisamente debido a este tipo de precedentes, pero los reguladores también están aumentando la presión sobre las monedas privadas.