Un tribunal argentino congeló 25 billeteras en el caso LIBRA: los exchanges están obligados a revelar los datos
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi dictaminó la congelación de 25 billeteras de criptomonedas directamente vinculadas al escandaloso token LIBRA. El tribunal también ordenó a seis exchanges internacionales proporcionar datos completos sobre los propietarios de estas direcciones y el historial de todas las transacciones.
Esta decisión es una respuesta directa a la solicitud del fiscal Eduardo Taiano, quien se basó en un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Las medidas tienen carácter preventivo y están dirigidas a evitar la transferencia u ocultación de activos que puedan ser producto de actividades delictivas.
¿Qué exchanges están bajo la lupa?
La lista de plataformas afectadas es impresionante: diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El juez exigió a cada exchange un paquete completo de documentos según el estándar KYC, incluyendo registros internos, registros de direcciones IP, cuentas bancarias asociadas y, lo más importante, el historial completo del movimiento de fondos.
La razón principal de medidas tan estrictas es la falta de un regulador claro de criptomonedas en Argentina. Como se destaca en la decisión, esto es necesario para evitar daños que posteriormente sean imposibles de reparar. En esencia, el tribunal intenta crear un precedente donde los exchanges de criptomonedas actúen no solo como plataformas, sino como instituciones financieras plenas, obligadas a cooperar con la justicia.
Mecánica del escándalo: del auge a la caída
El informe técnico de la PFA jugó un papel clave en la investigación. Los especialistas reconstruyeron la cadena de movimiento de fondos mediante rastreo inverso y análisis de fuentes abiertas (OSINT). Los activos salían de un grupo de billeteras llamado Team Libra Wallets. El 14 y 15 de febrero de 2025, desde allí se transfirieron millones de tokens que luego terminaron en una billetera intermedia común.
Posteriormente, la investigación registró una gran retirada: el 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo de compatibilidad, llegaron 498.539,85 USDT a una billetera en la red Tron. La operación se realizó en solo 16 segundos, evitando un exchange tradicional. Después, se puso en marcha un esquema de smurfing: fragmentación diaria de las sumas y su distribución en múltiples billeteras para dificultar el rastreo.
Todo comenzó con una publicación del presidente Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. El precio del token se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, y luego se desplomó debido a las ventas por parte de los creadores del proyecto. Según los datos de la investigación, más de 40.000 personas resultaron afectadas, y la retirada de fondos alcanzó aproximadamente $100 millones.
Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Opinión de experto de Cryptalist: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de una regulación clara y la fe ciega en el "hype" de figuras públicas pueden tener consecuencias catastróficas. La decisión del tribunal argentino crea un precedente importante: los exchanges ya no pueden mantenerse al margen cuando se trata de recuperar fondos para inversores afectados. El smurfing y las transferencias rápidas entre cadenas son herramientas estándar de los delincuentes, pero la criminalística moderna, como vemos, es capaz de neutralizarlas.