Un tribunal argentino congeló 25 billeteras en el caso LIBRA y exigió a Binance, Bybit y otros exchanges revelar los datos de sus clientes.
El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi emitió una orden para congelar 25 billeteras de criptomonedas directamente vinculadas al sonado caso del token LIBRA. Además, el tribunal ordenó a seis exchanges internacionales proporcionar expedientes completos de los propietarios de estas direcciones, incluyendo el historial de transacciones y datos KYC. Este es un paso sin precedentes para la jurisdicción argentina, que demuestra la determinación de las autoridades para combatir los delitos financieros en el ámbito de los activos digitales.
La decisión fue tomada a solicitud del fiscal Eduardo Taiano. La base para medidas tan drásticas fue un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA). Según mis datos, este documento reconstruyó el panorama completo del movimiento de fondos utilizando métodos de rastreo inverso y análisis de fuentes abiertas (OSINT).
Lista de exchanges y alcance del congelamiento
El congelamiento afectó activos en varias de las plataformas de negociación más grandes. Se trata de diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. El juez exigió a cada exchange que proporcionara datos según el estándar KYC: documentos de apertura de cuenta, registros internos, registros de direcciones IP, cuentas bancarias asociadas y el historial completo de transacciones.
El tribunal justificó estas medidas por la ausencia de un regulador de criptomonedas en el país. Como se indica en la resolución, esto es necesario para evitar daños que luego serían imposibles de reparar. El juez destacó el carácter preventivo de la decisión: "el congelamiento debe detener posibles nuevos delitos durante la investigación".
Esquema de retiro de fondos: de LIBRA a la mezcla a través de Tron
El informe técnico jugó un papel clave en el caso. Según la investigación, los activos salieron de un grupo de billeteras denominado Team Libra Wallets. Entre el 14 y el 15 de febrero de 2025, se transfirieron millones de tokens desde ellas, que luego terminaron en una billetera intermedia común.
Posteriormente, la investigación registró un gran retiro de fondos. El 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo de compatibilidad, llegaron 498.539,85 USDT a una billetera en la red Tron. La operación se realizó en solo 16 segundos sin la participación de un exchange tradicional. Después, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos, conocido como "smurfing": distribución diaria de cantidades fraccionadas en múltiples billeteras para dificultar su rastreo.
Todo comenzó con la publicación del presidente Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. Tras ello, el precio del token se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, para luego desplomarse debido a las ventas por parte de los creadores del proyecto. Más de 40.000 personas resultaron afectadas. Según las estimaciones de la investigación, el retiro de fondos alcanzó unos $100 millones. Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Mi comentario experto: Este caso es un claro ejemplo de cómo la falta de una regulación clara y el uso de un "bombeo presidencial" pueden convertirse en una catástrofe para miles de inversores minoristas. El congelamiento de billeteras y la solicitud de datos a exchanges internacionales es una señal para todo el mercado: incluso en jurisdicciones sin una regulación cripto formal, las fuerzas del orden encuentran formas de llegar a los activos. Los inversores deben recordar que el anonimato en la red es una ilusión, y los esquemas de enriquecimiento rápido basados en memes y figuras políticas casi siempre terminan igual.