Un tribunal argentino bloquea 25 billeteras en el caso LIBRA: los exchanges deben revelar las identidades de los propietarios
La justicia argentina asestó un duro golpe al caso del escandaloso token LIBRA. El juez federal Marcelo Martínez de Giorgi, a solicitud del fiscal Eduardo Taiano, ordenó el congelamiento de 25 billeteras de criptomonedas que, según la investigación, participaron en el esquema de retiro de fondos tras el colapso del token. Esto no es solo un congelamiento de activos, sino una señal clara al mercado de que los reguladores comienzan a actuar con firmeza y rapidez.
El juez también envió solicitudes oficiales a seis exchanges internacionales de criptomonedas: Binance, Bybit, OKX, CoinEx, FixedFloat y Bitfinex. Se trata de diez direcciones en Binance, ocho en Bybit, dos en OKX, dos en CoinEx, una en FixedFloat y dos en Bitfinex. Se requiere que cada plataforma proporcione un paquete completo de datos KYC: documentos utilizados para la verificación, registros internos, registros IP, cuentas bancarias asociadas y un historial exhaustivo de transacciones.
¿Por qué es importante?
La base de la decisión judicial es un informe técnico del departamento de ciberdelincuencia de la Policía Federal Argentina (PFA). En él se reconstruyó la cadena de movimiento de fondos mediante rastreo inverso y OSINT. La investigación determinó que los activos salieron de un grupo de billeteras llamado Team Libra Wallets el 14 y 15 de febrero de 2025: millones de tokens fueron transferidos a una billetera intermedia. Luego, el 10 de mayo de 2026, a través de un protocolo cross-chain, llegaron 498.539,85 USDT a una billetera en la red Tron en 16 segundos, sin intervención de un exchange tradicional.
Posteriormente, se puso en marcha un esquema de fragmentación de fondos: un "smurfing" diario con distribución de pequeñas cantidades en múltiples billeteras para dificultar el rastreo. El tribunal destaca el carácter preventivo del congelamiento: debe detener posibles nuevos delitos durante la investigación y evitar daños que en el futuro podrían ser irreparables.
Cronología del colapso de LIBRA
Todo comenzó con la publicación del presidente Milei en la red social X el 14 de febrero de 2025. El precio del token se disparó de $0,01 a casi $5 en cuestión de horas, y luego se desplomó debido a ventas masivas por parte de los creadores del proyecto. Según la investigación, el retiro de fondos alcanzó unos $100 millones. Las víctimas fueron más de 40.000 personas. Entre los acusados se encuentran el lobista Mauricio Novelli, su socio y el estadounidense Hayden Davis.
Mi comentario: Este caso es un ejemplo claro de cómo un "pump and dump" con participación de la élite política puede generar pérdidas masivas. El congelamiento de billeteras en tantos exchanges simultáneamente es un caso raro de coordinación. Sin embargo, dada la velocidad y sofisticación del esquema (transferencia cross-chain en 16 segundos y posterior smurfing), la recuperación de fondos para las víctimas es una tarea compleja. El mercado debe recordar: si un activo se dispara gracias al hype de una figura pública, casi siempre es una trampa para los inversores minoristas.